Ang Crypto Crime ay Umabot sa All-Time High na $20.6B noong 2022: Chainalysis

Ang krimen sa Crypto ay umabot sa isang record-setting na $20.6 bilyon na halaga ng mga transaksyon sa blockchain noong 2022, ayon sa isang bagong ulat mula sa blockchain research firm Chainalysis.

Bagama't ang iba pang mga uri ng ipinagbabawal na aktibidad ay maaaring bumaba, "mayroong dalawang kategorya na talagang namumukod-tangi sa mga tuntunin ng kanilang paglago, at iyon ay ang sanction na aktibidad at pag-hack," sabi ni Kim Grauer, pinuno ng pananaliksik sa firm, noong Lunes sa "First Mover" ng CoinDesk TV.

Ayon sa ulat ng Chainalysis , ang aktibidad ng kriminal ay umabot sa 0.24% ng lahat ng mga transaksyon sa blockchain noong nakaraang taon - isang pagtaas mula sa nakaraang taon ng 0.12%. Gayunpaman, ang krimen sa Crypto ay "isang maliit na bahagi ng kabuuang dami na mas mababa sa 1%," natagpuan ang ulat.

Sinabi ni Grauer na pagkatapos magsimulang sugpuin ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng US Treasury Department ang mga Crypto platform noong 2021 sa halip na piliin ang mga Crypto address ng mga partikular na masasamang aktor, binibilang ang lahat ng transaksyong ginawa ng mga platform na sinasabing nagpapadali sa mga krimen. Sa bagong kategoryang ito, nakita ng Chainalysis na ang karamihan sa mga sanction na aktibidad noong 2022 ay nagmula sa mga pondong "dumaloy sa Garantex o iba pang mga serbisyong tulad niyan pagkatapos maganap ang mga pagtatalaga."

Ang Garantex ay isang Crypto exchange na nakabase sa Russia na patuloy na tumatakbo. Ang palitan ay mayroong $1.3 bilyon sa mga pag-agos hanggang Oktubre, kasunod ng pagbibigay-parusa nito noong Abril, natuklasan ng ulat.

Nang sinubukan ng OFAC na limitahan ang ipinagbabawal na aktibidad sa iba pang mga platform na nakabatay sa crypto, tulad ng darknet market ng Hydra at desentralisadong serbisyo ng paghahalo na Tornado Cash, iba-iba ang mga pagsisikap ng ahensya, sinabi ni Grauer. Ang tagumpay nito ay kadalasang nakadepende sa uri ng entity na pinaparusahan ng OFAC at kung ang mga user sa hurisdiksyon na iyon ay nagmamalasakit sa mga parusang ipinataw sa platform.

Natagpuan ng Chainalysis ang isang makabuluhang pagtaas sa halaga ng mga pondong na-hack ng mga organisasyon ng North Korean noong 2022. Ang mga cyber criminal na nakabase sa North Korea ay na-hack ng $1.6 bilyon na halaga ng mga pondo, na tinalo ang kanilang sariling rekord mula sa nakaraang taon, sinabi ni Grauer.

Sinabi niya na malamang na pinagsamantalahan ng mga masamang aktor ang mga kahinaan ng mga protocol ng decentralized Finance (DeFi). Noong 2022, $3.8 bilyong halaga ng Crypto ang ninakaw mula sa mga protocol ng DeFi, isang pagtaas mula sa $3.3 bilyong ninakaw noong nakaraang taon.

"T namin maaaring patuloy na magkaroon ng ganitong rate ng pag-hack," sabi ni Grauer, "dahil talagang pinapahina nito ang tiwala sa ecosystem."

Read More: Ang Sanctioned Mixer Blender ay Muling Inilunsad bilang Sinbad, Elliptic Says