FTX busca recuperar US$ 400 milhões de uma conta do JPMorgan: New York Times

A nova liderança da FTX está negociando o retorno de US$ 400 milhões que o fundador da bolsa de Cripto , Sam Bankman-Fried, investiu no pouco conhecido fundo de hedge Modula Capital, de acordo com um artigo do New York Times relatórioque cita quatro pessoas com conhecimento do assunto.

O Módulo é um fundo de hedge multiestratégia fundado em 2022 por dois ex-corretores da Jane Street e um desenvolvedor, uma pessoa familiarizada com o assunto disse ao CoinDesk em dezembro. Jane Street é uma empresa de negociação proprietária sediada em Nova York, onde Bankman-Fried trabalhou antes de se tornar grande na indústria de Cripto . Público arquivamentosshow Modulo foi baseado nas Bahamas e operou deAlbany, o mesmo complexo de condomínio de luxo onde Bankman-Fried e outros funcionários da FTX e de sua empresa irmã Alameda residiam.

Na época em que a FTX entrou em colapso, as participações da Modulo foram convertidas em dinheiro e estão armazenadas em uma conta remunerada com o JPMorgan, que serviu como seu corretor PRIME , lidando com suas negociações em ações e futuros de ações, disse o relatório do NYT. O fundo está procurando que a FTX o libere de certas responsabilidades legais em troca da devolução do dinheiro, disse o New York Times, citando uma das quatro pessoas. Não há indicação de que os fundadores da Modulo tenham feito algo errado, de acordo com o relatório.

Os dois fundadores da Modulo, Duncan Rheingans-Yoo e Xiaoyun Zhang, conhecidos como Lily, contrataram recentemente Aitan Goelman, um advogado de defesa criminal que foi diretor de fiscalização da Commodity Futures Trading Commission, uma antiga editora do New York Times.relatório disse. Goelman T respondeu imediatamente a um Request de comentário do CoinDesk .

Os autos do tribunal revelaram que o governo dos EUAquerpara assumir o controle de quase US$ 700 milhões em ativos que apreendeu em janeiro do Bankman-Fried, de acordo com os autos do tribunal. Mas não está claro por que os promotores não apreenderam os fundos do Modulo no JPMorgan, disse o relatório.

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York se recusou a comentar. O JPMorgan e os representantes da FTX T responderam aos pedidos de comentário. Todos eles se recusaram a responder aos pedidos de comentário do NYT, disse o relatório.

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ATUALIZAÇÃO (15 de fevereiro, 15:43 UTC):Adiciona resposta do gabinete do procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York no último parágrafo.