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FTX busca recuperar 400 millones de dólares de una cuenta de JPMorgan, según New York Times
Los fondos, invertidos en un fondo de cobertura llamado Modulo, se convirtieron en efectivo y se encuentran en una cuenta que genera intereses.
By Amitoj Singh
Updated May 9, 2023, 4:08 a.m. Published Feb 15, 2023, 1:05 p.m.
El nuevo liderazgo de FTX está negociando la devolución de $400 millones que el fundador del exchange de Cripto , Sam Bankman-Fried, invirtió en el poco conocido fondo de cobertura Modula Capital, según un artículo del New York Times. informeque cita a cuatro personas con conocimiento del asunto.
Modulo es un fondo de cobertura multiestrategia fundado en 2022 por dos ex comerciantes de Jane Street y un desarrollador, una persona familiarizada con el tema. le dijo a CoinDesk en diciembreJane Street es una firma de comercio por cuenta propia con sede en Nueva York donde Bankman-Fried trabajó antes de triunfar en la industria de las Cripto . Público limadurasEl programa Modulo tenía su base en las Bahamas y operaba desdeAlbany, el mismo complejo de condominios de lujo donde residían Bankman-Fried y otros empleados de FTX y su empresa hermana Alameda.
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Alrededor de la época del colapso de FTX, las inversiones de Modulo se convirtieron en efectivo y se almacenan en una cuenta con intereses en JPMorgan, que actuó como su PRIME corredor de bolsa, gestionando la negociación de acciones y futuros sobre acciones, según el informe del NYT. El fondo busca que FTX lo libere de ciertas responsabilidades legales a cambio de la devolución del dinero, según el New York Times, citando a una de las cuatro personas. No hay indicios de que los fundadores de Modulo hayan actuado mal, según el informe.
Los dos fundadores de Modulo, Duncan Rheingans-Yoo y Xiaoyun Zhang, conocidos como Lily, contrataron recientemente a Aitan Goelman, un abogado defensor penal que fue director de cumplimiento de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, un ex miembro del New York Times.informe dijo. Goelman no respondió de inmediato a una Request de comentarios de CoinDesk .
Los documentos judiciales han revelado que el gobierno de EE. UU.quierepara tomar el control de casi 700 millones de dólares en activos que confiscó en enero a Bankman-Fried, según documentos judiciales. Sin embargo, no está claro por qué la fiscalía no ha confiscado los fondos Modulo en JPMorgan, según el informe.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York declinó hacer comentarios. JPMorgan y representantes de FTX no respondieron a las solicitudes de comentarios. Todos declinaron responder a las solicitudes de comentarios del NYT, según el informe.
Sigue leyendo: Los abogados de FTX, Sullivan & Cromwell, facturan $7.5 millones por los primeros 19 días de trabajo de bancarrota.
ACTUALIZACIÓN (15 de febrero, 15:43 UTC):Agrega la respuesta de la fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en el último párrafo.
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