Finanziamento del Terrorismo
Oltre KYC: gli enti regolatori sono pronti ad adottare nuove regole severe per gli exchange di Cripto
Probabilmente gli exchange dovranno raccogliere informazioni sulle transazioni in Cripto dei propri clienti in base ai nuovi standard globali previsti per giugno.
Gli exchange Cripto del Regno Unito presentano un basso rischio di riciclaggio di denaro, afferma l'ente di controllo globale
Secondo un rapporto della Financial Action Task Force, gli exchange Cripto nel Regno Unito presentano un rischio "basso" di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
I legislatori statunitensi vanno avanti con la proposta della task force Cripto
La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha riesaminato la proposta di una task force federale per indagare sull'uso delle criptovalute nel finanziamento di atti terroristici.
L'uso Cripto è un'attività marginale tra i terroristi, afferma un think tank
Le criptovalute non sono adatte al finanziamento del terrorismo, ha dichiarato la scorsa settimana un membro di un think tank alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.
ID cliente ora obbligatorio per gli acquisti di Cripto in Malesia
La banca centrale della Malesia richiede ora agli exchange Cripto nazionali di conformarsi alle normative antiriciclaggio e di conoscenza del cliente.
La Commissione Europea cerca più dati sui clienti dai servizi Bitcoin
La Commissione Europea ha affermato che intende rafforzare gli standard di segnalazione per gli scambi di valuta digitale nella regione.
