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La Commissione Europea cerca più dati sui clienti dai servizi Bitcoin
La Commissione Europea ha affermato che intende rafforzare gli standard di segnalazione per gli scambi di valuta digitale nella regione.
By Stan Higgins
Updated Sep 11, 2021, 12:07 p.m. Published Feb 2, 2016, 4:17 p.m. 2 min read
La Commissione europea, organo esecutivo dell'Unione europea, ha dichiarato che intende inasprire gli standard di segnalazione per gli scambi di valute digitali nell'ambito di uno sforzo più ampio per limitare i canali di finanziamento del terrorismo.
ha affermato che intende richiedere sia ai fornitori di servizi di cambio che di portafoglio elettronico in Europa di identificare i propri clienti, una mossa che arriva dopo il crescente dibattito tra i responsabili politici dell'UE sul fatto che le valute digitali vengano utilizzate da gruppi terroristici per trasferire fondi.
L’annuncio arriva subito dopo un rapporto della principale agenzia di polizia dell’UE, Europol, che ha affermato che c’ènessuna prova chiara collegando la Tecnologie agli sforzi di finanziamento del terrorismo.
Un avviso pubblicato oggi ha delineato il modo in cui la Commissione intende regolamentare gli exchange e i fornitori di portafogli elettronici, affermando:
"La Commissione sta pianificando di includere le piattaforme di cambio valuta virtuale nell'ambito della quarta direttiva antiriciclaggio, al fine di aiutare a identificare gli utenti che commerciano in valute virtuali. Inoltre, la Commissione esaminerà la possibilità di applicare le norme di licenza e supervisione della direttiva sui servizi di pagamento (PSD) alle piattaforme di cambio valuta virtuale, nonché ai fornitori di 'portafogli virtuali'."
L'iniziativa, afferma la Commissione, è volta a "porre fine all'anonimato associato a tali scambi".
IL Quarta direttiva antiriciclaggio, chiede agli stati membri di rafforzare i requisiti di segnalazione e conservazione dei dati sulle transazioni nel sistema finanziario. La direttiva sui servizi di pagamento,emesso nel 2007, ha cercato di armonizzare le norme che disciplinano i pagamenti nell'UE.
IL Tempi finanziaririferisce che un certo numero di elementi inclusi nella proposta sono stati spinti dal presidente francese Francois Hollande sulla scia degli attacchi terroristici di Parigi dello scorso novembre. La Commissione sta valutando nuove limitazioni all'uso delle carte prepagate, nonché alla circolazione di banconote di alto taglio.
In particolare, la nota della Commissione tocca il tema dell'emissione di un divieto sulle valute virtuali nell'UE. In una sezione intitolata "Perché non vietare semplicemente le valute virtuali?", la nota spiega che, sebbene diversi paesi abbiano adottato politiche restrittive, non è stato ancora istituito alcun divieto effettivo, il che attribuisce ai bassi tassi di adozione e al riconoscimento delle promesse della tecnologia.
"Le valute virtuali sono spesso considerate uno strumento utile per rapidi trasferimenti di pagamenti internazionali e rimesse di denaro a basso costo", ha affermato la Commissione. "Ad oggi, le valute virtuali rappresentano un mercato innovativo ma piuttosto piccolo".
L'annuncio arriva poco dopo che il Parlamento dell'Unione Europea, il ramo legislativo dell'UE, ha tenuto una riunioneudienza separataper discutere della regolamentazione della valuta digitale.
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