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Crypto Exchange Poloniex Agrees to $7.6M Fee to Settle Sanctions Violation Charges
Poloniex LLC, a U.S. entity previously affiliated with the Poloniex crypto exchange, will remit $7.59 million to settle sanctions violation allegations with the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC), the sanctions watchdog said Monday. CoinDesk Global Policy and Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses the latest in crypto regulation.
Il Cripto Exchange Poloniex accetta una commissione di 7,6 milioni di dollari per risolvere le accuse di violazione delle sanzioni
Si presume che Poloniex non abbia adottato adeguate pratiche di conoscenza del cliente tra il 2014 e il 2019.
Gli Stati Uniti sanzionano 3 nordcoreani per aver supportato un gruppo di hacker noto per i furti Cripto
I tre erano coinvolti in attività legate Cripto e, secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, erano legati alle reti di entità della RPDC che riciclavano Cripto rubate o trasferivano fondi illeciti per conto di quel Paese.
Come le sanzioni in denaro contante per i tornado dell’OFAC violano i diritti costituzionali dei cittadini statunitensi
Nel presentare una memoria “amico della corte”, la Blockchain Association sostiene che la Privacy finanziaria è fondamentale, anche nel regno digitale.
Gli ultimi blocchi Ethereum suggeriscono che i validatori stanno invertendo la censura
I relay non censurabili come Agnostic e ultra sound stanno trasmettendo più blocchi di dati su Ethereum rispetto a Flashbots, un tempo il re dei relay di trasmissione MEV.
Tornado Cash Fork, Privacy Pool, distribuiti su Optimism Testnet
Privacy Pools utilizza prove a conoscenza zero per dimostrare che i fondi in transazioni anonime non sono collegati ad attività criminali, come l'attacco informatico da 625 milioni di dollari compiuto dalla Corea del Nord su Axie Infinity.
I crimini Cripto hanno raggiunto il massimo storico di 20,6 miliardi di dollari nel 2022: Chainalysis
Kim Grauer, responsabile della ricerca della società di investigazione blockchain, ha dichiarato a CoinDesk TV che le attività autorizzate e l'hacking sono state le forze trainanti dietro l'aumento dei volumi di transazioni illecite lo scorso anno.
Meno della metà dei nuovi blocchi Ethereum nelle ultime 24 ore sono conformi all'OFAC
Per la prima volta da ottobre, meno del 50% dei nuovi blocchi in un periodo di 24 ore sono conformi all'OFAC, in parte grazie a più opzioni non censurabili che costituiscono una quota maggiore del mercato dei blocchi.
Il co-fondatore di Bitzlato rilasciato dopo l'arresto a Mosca, promette il rilancio dell'exchange sequestrato
"Potrei lanciare lo scambio dal mio appartamento", ha detto Anton Shkurenko in merito alla chiusura delle autorità multinazionali dello scambio a gennaio. Il team di Bitzlato ha trattenuto la maggior parte dei fondi dei suoi utenti e potrebbe riprendere le operazioni rapidamente, ha detto.
US Blacklists Bitcoin, Ether Addresses Tied to Russian Sanctions-Evasion Efforts; Bitcoin Price Predictions
The U.S. Treasury Department's sanctions watchdog, the Office of Foreign Assets Control (OFAC), has blacklisted a bitcoin and an ether address linked to sanctions evasion. Plus, bitcoin (BTC) price predictions from ARK Invest and Matrixport.
