L'ente di controllo delle sanzioni degli Stati Uniti sostiene che un portafoglio Cripto collegato alla Russia ha elaborato 5 milioni di dollari

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha lanciato una nuova massiccia ondata di sanzioni contro le aziende industriali russe, nonché contro persone ed entità che hanno aiutato la Russia a spostare denaro mentre il paese era in guerra in Ucraina.

Tra i 22 individui e le 104 entità presenti nelelenco sanzioni pubblicato venerdì, c'è ONE portafoglio Criptovaluta , individuato per la prima volta dalla società di intelligence blockchain Ellittico. IL portafoglio sulla blockchain Ethereum appartiene a John Desmond Hanafin, un 48enne residente negli Emirati Arabi Uniti, originario dell'Irlanda, secondo l'OFAC.

Secondo i dati della blockchain, un portafoglio collegato a un'azienda da lui guidata ha ricevuto oltre 5,2 milioni di dollari nella stablecoin Tether USDT$1.0002 dall'inizio della guerra.

Secondo l'OFAC, Hanafin ha aiutato i cittadini russi con un patrimonio elevato a ottenere passaporti da altri paesi e a trasferire denaro oltre confine, mentre la Russia è stata tagliata fuori dalle principali reti di pagamento globali a causa delle precedenti sanzioni.

In qualità di amministratore delegato di Huriya Private FZE LLE, un'entità di private equity e strutturazione aziendale con sede negli Emirati Arabi Uniti, Hanafin ha contribuito a spostare denaro dalla Russia agli Emirati Arabi Uniti, utilizzando la sua azienda come intermediario, l'OFACcomunicato stampaha detto. Per lanciare le operazioni negli Emirati Arabi Uniti, Hanafin ha lavorato insieme a Yulia Sergeeva, dipendente di una società di investment banking con sede a Mosca, Aquila Capital Group, che ora è anche sotto sanzioni.

Non è chiaro per quali scopi Hanafin e la sua azienda abbiano utilizzato le Cripto. Il portafoglio designato dall'OFAC ha ricevuto un sacco di grandi transazioni da febbraio 2022, ONE per un importo pari a 1.132.000 USDT. La maggior parte del denaro inviato al portafoglio proveniva da exchange centralizzati come Binance, Huobi, OKX e l'ormai fallito FTX, secondo i dati su Etherscan.

L'OFAC ha inoltre sanzionato Cryptovenience e CryptAnet, società controllate dallo svizzero Anselm Oskar Schmucki.

"Schmucki controlla una rete globale di società di comodo e ha avuto stretti rapporti finanziari con un individuo accusato di reati finanziari e una società con sospetti legami con la criminalità organizzata russa e il riciclaggio di denaro", si legge nel comunicato stampa dell'OFAC.

Cryptovenience è un'entità estone che offre carte di plastica per conservare e spendere criptovalute. CryptAnet è nel settore della vendita all'ingrosso di metalli e minerali metallici, secondoRegistro delle imprese estone dati.