Criminal
Do Kwon di Terraform si dichiara colpevole di cospirazione e frode telematica nel crollo di UST
Il cittadino coreano di 33 anni ha dichiarato di aver "consapevolmente" partecipato a uno schema che ha truffato gli acquirenti.
Gli sviluppatori di Samourai Wallet si dichiarano colpevoli di aver cospirato per gestire un trasmettitore di denaro non autorizzato
La modifica del patteggiamento della coppia arriva nel corso del processo penale in corso contro lo sviluppatore di Tornado Cash, Roman Storm, per accuse analoghe.
Si prevede che gli sviluppatori di Samourai Wallet si dichiareranno colpevoli delle accuse di riciclaggio di denaro
Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill avevano entrambi precedentemente dichiarato di non essere colpevoli, ma si prevede che cambieranno la loro dichiarazione di colpevolezza a Manhattan mercoledì mattina.
Il responsabile della conformità di OneCoin condannato a 4 anni di prigione per il ruolo svolto nello schema Ponzi da 4 miliardi di dollari
La cittadina bulgara Irina Dilkinska si è dichiarata colpevole di accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro nel 2023.
L'uomo dietro il defunto exchange BTC-e, un tempo popolare tra i criminali, affronta accuse negli Stati Uniti
Aliaksandr Klimenka è accusato di aver elaborato miliardi di transazioni per conto di spacciatori di droga e criminali informatici per gran parte del decennio 2010-2020.
Il presunto schema Ponzi di HyperVerse ha fruttato quasi 2 miliardi di dollari, un attore è stato assunto come finto CEO
La SEC e una giuria popolare hanno accusato due persone di essere dietro la presunta frode.
L'FBI arresta tre persone accusate di aver truffato le banche per 10 milioni di dollari, convertendo i fondi in Cripto
Tre uomini avrebbero utilizzato exchange Cripto esteri per riciclare i proventi di un piano che aveva preso di mira quasi una dozzina di istituti finanziari nell'area metropolitana di New York.
Lo sviluppatore di NFT "Mutant APE Planet" si è dichiarato colpevole di frode da 3 milioni di dollari
Secondo i pubblici ministeri, lo sviluppatore francese Aurelien Michel si è dichiarato colpevole presso una corte federale degli Stati Uniti e ha accettato di pagare 1,4 milioni di dollari.
La CFTC interviene contro un residente di New York per una truffa di pooling Cripto da 21 milioni di dollari
William Ichioka ha accettato le accuse e la CFTC ha chiesto il pieno risarcimento per gli individui e le entità truffate.
L'attività criminale nelle transazioni Cripto è diminuita drasticamente nel 2020, afferma Chainalysis
A compensare in parte questo trend positivo c'è l'esplosione degli attacchi ransomware, aumentati del 311% rispetto al 2019.
