I fondatori di Samourai Wallet arrestati e accusati di riciclaggio di denaro

Mercoledì i procuratori federali hanno accusato i fondatori di Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, di associazione a delinquere per riciclaggio di denaro, mentre il governo degli Stati Uniti prosegue il suo approccio volto a perseguire gli strumenti di Cripto che potrebbero essere utilizzati da attori illeciti e governi stranieri per nascondere i trasferimenti di fondi.

Secondoun comunicato stampa pubblicato mercoledì, la coppia ha sviluppato, commercializzato e gestito il mixer, che "ha agevolato più di 100 milioni di dollari in transazioni di riciclaggio di denaro provenienti dai Mercati illegali del dark web".

Samourai ha complessivamente facilitato circa 2 miliardi di $ in "transazioni illecite" tra il 2015 e oggi, secondo quanto affermato nel comunicato. Un atto di accusa di accompagnamento affermava che questa cifra era stata calcolata convertendo il valore del Bitcoin riciclato tramite i fondi in dollari USA, in base al prezzo del bitcoin "al momento di ogni transazione".

Rodriguez, 35 anni, e Hill, 65 anni, hanno incassato circa 4,5 milioni di dollari in compensi per i loro servizi di mixaggio, secondo i procuratori. Secondo l'atto di accusa, diverse strutture avevano compensi di pool diversi.

La coppia è accusata di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. Le accuse comportano una pena massima di 20 e 5 anni, rispettivamente.

Rodriguez è stato arrestato mercoledì mattina e sarà processato in Pennsylvania oggi o domani, secondo il comunicato stampa. Hill, CTO di Samourai Wallet, è stato arrestato mercoledì mattina in Portogallo e sarà estradato negli Stati Uniti.

È stato sequestrato anche il sito web Samourai Wallet, ospitato in Islanda, ed è stato emesso un mandato di sequestro per l'applicazione mobile di Samourai sul Google Play Store.

Samourai è in fase di sviluppo dal 2015, ha affermato il comunicato stampa del DOJ, e Rodriguez e Hill "hanno incoraggiato e invitato apertamente gli utenti a riciclare proventi criminali" tramite il mixer, ha affermato il comunicato stampa, citando tweet e messaggi privati. L'applicazione mobile ha registrato oltre 100.000 download.

"In Samourai siamo completamente concentrati sulla resistenza alla censura e sull'economia circolare nera/grigia", ha affermato ONE messaggio privato attribuito a Hill. "Questo implica che non è prevista alcuna adozione di massa, sebbene i Mercati neri/grigi abbiano già iniziato a espandersi durante il Covid e continueranno a farlo anche dopo il Covid..."

La coppia ha cercato investitori commercializzando la stessa premessa: che "i partecipanti al mercato grigio/oscuro" sarebbero stati inclusi nella loro base di utenti, ha affermato il comunicato. Uno screenshot dei materiali di marketing elencava " Mercati con restrizioni" come target demografico, insieme al gioco d'azzardo online e alla protezione patrimoniale.

Gli arresti di mercoledì avvengono mentre il Dipartimento di Giustizia si prepara per il suo imminente processocontro la tempesta romana, uno sviluppatore e co-fondatore del servizio di mixaggio Cripto Tornado Cash. Quel caso è stato perseguito dalla divisione Southern District of New York del DOJ. Di recente, l'unità di Washington, DC del DOJ ha vinto con successo una condanna contro Roman Sterlingov, l'operatore del mixer Cripto Bitcoin Fog, per accuse di riciclaggio di denaro.

AGGIORNAMENTO (24 aprile 2024, 19:20 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli.

AGGIORNAMENTO (24 aprile, 20:50 UTC):Aggiunge screenshot e informazioni aggiuntive.

CORREZIONE (25 aprile, 09:47 UTC):Ortografia corretta di "Samouri" nel primo paragrafo.