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L’Autorità Finanziaria Europea Indaga su Malta per le Autorizzazioni Rapide di MiCA
ESMA ha messo in discussione i tempi dell'autorizzazione di una certa “entità CASP” in cui “questioni rilevanti restavano irrisolte o in attesa di remediazione al momento dell'autorizzazione.”
Cosa sapere:
- L'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) ha condotto una revisione tra pari sull'applicazione del regime Markets in Crypto Assets (MiCA) da parte di Malta.
- La revisione dell'ESMA si riferisce all'autorizzazione di un fornitore di servizi di asset crittografici non nominato che è stato autorizzato nonostante il fatto che “sussistessero questioni rilevanti irrisolte o in attesa di risoluzione al momento dell'autorizzazione.”
- OKX, uno dei primi cinque exchange di criptovalute, ha ottenuto lo status di pre-autorizzazione a Malta all’inizio di quest’anno e poco dopo ha annunciato un accordo da 500 milioni di dollari con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ).
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'organo di vigilanza finanziaria per il blocco commerciale dei 27 paesi, ha condotto una revisione tra pari dell'applicazione da parte di Malta del regime Markets in Crypto Assets (MiCA), con particolare attenzione all'isola autorizzazione accelerata di una certa società di criptovalute non specificata.
Il Comitato di Revisione Paritaria (PRC) dell’ESMA si concentra sull’autorizzazione di un specifico fornitore di servizi di asset crypto o “entità CASP,” che è stato approvato per MICA nonostante il fatto che “questioni importanti rimanessero irrisolte o in attesa di risoluzione al momento dell’autorizzazione.”
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OKX, uno dei primi cinque exchange di criptovalute, ha ottenuto lo status di pre-autorizzazione a Malta all’inizio di quest’anno e poco dopo ha annunciato un accordo da 500 milioni di dollari con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ).
OKX non ha confermato se sia l'entità CASP menzionata nella revisione entro il momento della pubblicazione. La Malta Financial Services Authority (MFSA) ha dichiarato di non poter fornire commenti ufficiali riguardo a operatori specifici in relazione al rapporto.
“Sulla procedura di autorizzazione dell’entità CASP, la PRC mette in discussione i tempi di autorizzazione della specifica entità ai sensi di MiCA, dato che diverse questioni importanti rimanevano irrisolte al momento dell’autorizzazione,” ha dichiarato la revisione ESMA.
«Non è chiaro al PRC perché la MFSA non abbia sfruttato il processo di autorizzazione per garantire che l’entità avrebbe rimediato alle carenze principali prima che l’autorizzazione fosse effettiva. Il PRC ritiene che il processo complessivo di autorizzazione avrebbe dovuto essere più approfondito e condotto in un tempo sufficiente per permettere alla MFSA di valutare adeguatamente la conformità al quadro MiCA.»
Domande sono circolate sulla competenza di Malta da quando l'isola ha iniziato a rilasciare licenze accelerate, alcune delle quali, va detto, provenivano da operatori di altre giurisdizioni preoccupati, potenzialmente, di restare indietro in termini di autorizzazione delle imprese.
Le conclusioni dell'ESMA hanno inoltre affermato che qualsiasi regolatore dovrebbe considerare la storia di vigilanza di un'entità quando valuta una richiesta di autorizzazione.
La PRC ha dichiarato: “la storia di vigilanza dell'entità faceva parte della valutazione per l'autorizzazione, ma non è stata adeguatamente considerata,” incluso il fatto che “rimanevano questioni rilevanti irrisolte o in attesa di risoluzione al momento dell'autorizzazione, comprese la risoluzione di precedenti casi di enforcement e l'esito di quelli (all'epoca) in sospeso.”
La revisione dell'ESMA ha proseguito affermando di non aver trovato prove che alcuni aspetti chiave dell'autorizzazione siano stati adeguatamente valutati. Questi includevano aspetti del piano aziendale relativi alla crescita e all'integrazione di nuovi clienti, potenziali conflitti di interesse e disposizioni di governance. La revisione ha inoltre menzionato rischi correlati all'infrastruttura ICT, alla custodia, all'utilizzo del modello di contabilizzazione […], all'uso dei servizi Web3 e ad alcuni rischi e controlli AML/CFT.
La revisione ESMA ha rilevato che Malta ha soddisfatto completamente o in larga misura le aspettative in ambiti quali le impostazioni e le risorse di vigilanza, mentre è stato solo nel processo di autorizzazione che ha effettivamente mostrato delle carenze. L'Autorità dei Servizi Finanziari di Malta (MFSA) ha accolto con favore le conclusioni di ESMA.
“Le informazioni fornite dal Comitato di Revisione Paritaria ESMA (PRC) (composto da personale di ESMA, Autorità Bancaria Europea (EBA) e Autorità Nazionali di Vigilanza - NCAs) sono preziose per supportare la MFSA e altre NCAs nei loro continui sforzi per migliorare e rafforzare la vigilanza su questo settore,” ha dichiarato la MFSA in una nota inviata via email.
Leggi di più: 'Come ordinare da McDonald's:' La Procedura Accelerata MiCA di Malta solleva preoccupazioni di vigilanza
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