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Binance afferma di aver aiutato la direzione esecutiva indiana a rintracciare 47,6 milioni di dollari correlati a una truffa sul gioco d'azzardo
Sono state arrestate anche quattro persone.
By Amitoj Singh
Updated Sep 25, 2024, 5:51 p.m. Published Sep 25, 2024, 6:18 a.m.
Nell'articolo
- Binance afferma di aver aiutato l'Enforcement Directorate dell'India a rintracciare fondi e ad arrestare quattro persone coinvolte in una truffa sul gioco d'azzardo.
- Le vittime venivano attirate nel gioco d'azzardo e nelle scommesse online, promettendo facili guadagni prima di impossessarsi dei loro fondi.
Binance, il più grande exchange Criptovaluta al mondo per volumi di scambio, ha aiutato l'Enforcement Directorate (ED) dell'India, l'autorità che indaga sui reati finanziari, ad arrestare quattro individui coinvolti in una truffa sul gioco d'azzardo del valore di 47,6 milioni di dollari.
Binance "ha fornito informazioni critiche che sono state determinanti nel tracciare i fondi e scoprire la rete di frode", ha affermato un annuncio. "L'indagine di ED ha scoperto collegamenti a portafogli digitali insieme alla profonda cooperazione della Financial Intelligence Unit (FIU) di Binance".
La storia continua sotto
La frode è legata all'app di gioco Fiewin, tramite la quale le vittime venivano attirate a scommesse e giochi online, promettendo facili guadagni prima di intrappolare i loro fondi.
L'ED e Binance non hanno risposto immediatamente alla domanda CoinDesk in merito al recupero dei 47,6 milioni di dollari.
"Le collaborazioni pubblico-private sono cruciali per affrontare i crimini finanziari complessi", ha affermato un rappresentante anonimo dell'ED citato da Binance. "In questo caso, loro (Binance) ci hanno fornito un supporto analitico che ha contribuito all'indagine".
All'inizio di quest'anno, Binance è stata ONE delle due borse estere registrate presso l'Unità di investigazione finanziaria dell'India, una sorta di legittimazione soft in una nazione in cui le Cripto rimangono "non regolamentate".
Nel 2022, ED e Binancehanno lavorato insiemeper congelare milioni di dollari come parte di un'operazione di riciclaggio di denaroindaginerelativo a un'app di gioco chiamata E-Nuggets.
Continua a leggere: Binance sfida la causa fiscale indiana da 86 milioni di dollari Avviso: Fonte
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