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Binance diz que ajudou a Diretoria de Fiscalização da Índia a rastrear US$ 47,6 milhões relacionados a um golpe de jogo
Quatro pessoas também foram presas.
Por Amitoj Singh
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- A Binance diz que ajudou a Diretoria de Fiscalização da Índia a rastrear fundos e prender quatro pessoas em um golpe de jogo.
- As vítimas eram atraídas para apostas e jogos online, prometendo ganhos fáceis antes de confiscarem seus fundos.
A Binance, a maior bolsa de Criptomoeda do mundo em volumes de negociação, ajudou a Diretoria de Fiscalização da Índia (ED), a autoridade que investiga crimes financeiros, a prender quatro indivíduos em um golpe de jogo no valor de US$ 47,6 milhões.
A Binance "forneceu inteligência crítica que foi instrumental no rastreamento dos fundos e na descoberta da rede de fraudes", disse um anúncio. "A investigação da ED descobriu links para carteiras digitais, juntamente com a cooperação profunda da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Binance."
A História Continua abaixo
A fraude está relacionada ao aplicativo de jogos Fiewin, no qual as vítimas eram atraídas para apostas e jogos online, prometendo ganhos fáceis antes de confiscar seus fundos.
O ED e a Binance não responderam imediatamente a uma pergunta do CoinDesk sobre se os US$ 47,6 milhões foram recuperados.
"Colaborações público-privadas são cruciais para lidar com crimes financeiros complexos", disse um representante não identificado do ED citado pela Binance. "Neste caso, eles (Binance) nos forneceram suporte analítico que contribuiu para a investigação."
No início deste ano, a Binance foi uma das duas bolsas estrangeiras registradas na Unidade de Investigação Financeira da Índia, uma espécie de legitimação suave em uma nação onde as Cripto continuam "não regulamentadas".
Em 2022, o ED e a Binancetrabalharam juntoscongelar milhões como parte de uma lavagem de dinheiroinvestigaçãorelacionado a um aplicativo de jogo chamado E-Nuggets.
Leia Mais: Binance desafia US$ 86 milhões em impostos indianos: aviso de causa: fonte
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