Binance sfida la causa fiscale indiana da 86 milioni di dollari Avviso: Fonte

• Binance ha ricevuto un avviso di accertamento fiscale di quasi 86 milioni di dollari in India.
• Secondo una persona a conoscenza della questione, Binance ha contestato l'avviso, che copre il periodo giugno 2017-marzo 2024.

Binance, il più grande exchange Criptovaluta al mondo, sta contestando un avviso di accertamento fiscale da quasi 86 milioni di dollari da parte della Direzione generale per l'intelligence fiscale sui beni e servizi (DGGI) dell'India, ha riferito a CoinDesk una persona direttamente coinvolta nella questione.

La sezione DGGI della città occidentale di Ahmedabad ha emesso la notifica, un primo passo formale compiuto dall'autorità quando sospetta una violazione delle norme fiscali, la scorsa settimana. Sostiene che Binance ha riscosso commissioni dai clienti indiani che hanno fatto trading sulla sua piattaforma, ha detto la persona, e si riferisce al periodo luglio 2017-marzo 2024.

Mentre La DGGI ha già preso provvedimenti contro gli exchange Cripto indiani, questa potrebbe essere la prima volta che ha emesso un avviso di presentazione a un exchange Cripto internazionale. Il La DGGI è incaricata di “raccolta, collazione e diffusione di informazioni relative all’evasione delle imposte indirette” e funzioni di competenza del Ministero delle Finanza.

"Stiamo esaminando i dettagli dell'avviso e stiamo collaborando pienamente con le autorità fiscali indiane", ha detto un portavoce di Binance a CoinDesk via e-mail.

La DGGI non ha risposto immediatamente alla Request di commento CoinDesk .

Nel giugno 2024, Binance è stata multatacirca 2,2 milioni di dollariper aver fornito servizi a clienti indiani senza rispettare le norme antiriciclaggio della nazione. Il processo ha anche visto l'exchange ottenere l'approvazione della Financial Intelligence Unit (FIU) come entità registrata. L'indagine della DGGI è indipendente dalla FIU.

Vale la pena notare che gli avvisi di ingiunzione non sempre comportano sanzioni pecuniarie. All'inizio di questo mese, il DGGIcadutoparte delle accuse mosse a Infosys, con sede a Bengaluru, in India, dopo che la società tecnologica globale aveva contestato tale richiesta.

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Si dice che Binance abbia guadagnato più di 476 milioni di dollari (40 miliardi di rupie) in commissioni di transazione che sono state trasferite a una società del gruppo Binance, la Nest Services con sede alle Seychelles, secondo l'Economic Timessegnalatocitando una fonte a conoscenza degli sviluppi.

"Binance è, e si è sempre impegnata, a rispettare le normative nazionali pertinenti a noi applicabili", ha affermato il portavoce dell'azienda.

I servizi forniti rientrano nella categoria di Online Information and Database Access or Retrieval Services (OIDAR), ha detto la persona a conoscenza. Si tratta di servizi forniti tramite Internet e ricevuti dal destinatario online senza avere alcuna interfaccia fisica con il fornitore del servizio. La categorizzazione esiste per evitare di dare un vantaggio ingiusto ai fornitori di servizi esteri rispetto a un fornitore di servizi indiano.

AGGIORNAMENTO (6 agosto, 07:20 UTC): Aggiunge contesto e ulteriori informazioni.

AGGIORNAMENTO (6 agosto, 07:26 UTC): Aggiunge un commento del portavoce di Binance.

AGGIORNAMENTO (6 agosto, 08:15 UTC):Ristruttura la storia e aggiunge la definizione di "showcause" nel secondo paragrafo.