Share this article
Sinabi ni Binance na Nakatulong Ito sa Enforcement Directorate ng India na Bakas ang $47.6M na May Kaugnayan sa isang Gaming Scam
Aabot na rin sa apat na indibidwal ang naaresto.
By Amitoj Singh
Updated Sep 25, 2024, 5:51 p.m. Published Sep 25, 2024, 6:18 a.m.
- Sinabi ni Binance na nakatulong ito sa Enforcement Directorate ng India na masubaybayan ang mga pondo at arestuhin ang apat na tao sa isang scam sa paglalaro.
- Ang mga biktima ay naakit sa online na pagtaya at paglalaro, na nangangako ng madaling kita bago mahuli ang kanilang mga pondo.
Ang Binance, ang pinakamalaking palitan ng Cryptocurrency sa mundo ayon sa dami ng kalakalan, ay tumulong sa Enforcement Directorate (ED) ng India, ang awtoridad na nag-iimbestiga sa mga krimen sa pananalapi, na arestuhin ang apat na indibidwal sa isang scam sa paglalaro na nagkakahalaga ng $47.6 milyon.
Binance "nagbigay ng kritikal na katalinuhan na naging instrumento sa pagsubaybay sa mga pondo at pag-alis ng takip sa network ng pandaraya," sabi ng isang anunsyo. "Natuklasan ng pagsisiyasat ng ED ang mga link sa mga digital na wallet kasama ng malalim na pakikipagtulungan mula sa Financial Intelligence Unit (FIU) ng Binance."
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Ang panloloko ay nauugnay sa Fiewin gaming app kung saan ang mga biktima ay naakit sa online na pagtaya at paglalaro, na nangangako ng madaling kita bago ma-trap ang kanilang mga pondo.
Ang ED at Binance ay hindi kaagad tumugon sa isang tanong ng CoinDesk tungkol sa kung ang $47.6 milyon ay nakuhang muli.
"Ang mga pampublikong-pribadong pakikipagtulungan ay mahalaga sa pagharap sa mga kumplikadong krimen sa pananalapi," sabi ng isang hindi pinangalanang kinatawan mula sa ED na binanggit ni Binance. "Sa kasong ito, binigyan nila kami (Binance) ng analytical support na nag-ambag sa imbestigasyon."
Mas maaga sa taong ito, ang Binance ay ONE sa dalawang foreign exchange na nakarehistro sa Financial Investigation Unit ng India, isang malambot na lehitimisasyon ng mga uri sa isang bansa kung saan nananatiling "unregulated" ang Crypto .
Noong 2022, ang ED at Binance nagtulungan upang i-freeze ang milyun-milyon bilang bahagi ng money-laundering pagsisiyasat nauugnay sa isang gaming app na tinatawag na E-Nuggets.
Read More: Binance Challenges $86M Indian Tax Showcause Notice: Source
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Kalagayan ng Crypto: Nangibabaw ang mga Tagagawa ng Patakaran sa Pinakamaimpluwensyang Panahon ng 2025
Inilalabas ng CoinDesk ang taunang listahan ng mga indibidwal na humubog sa industriya ng Crypto at ang diskurso kaugnay nito ngayong taon.
Top Stories
