Il Tesoro degli Stati Uniti afferma di voler migliorare le normative antiriciclaggio relative Cripto e ad altre Finanza illecite

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti intende continuare a rafforzare gli sforzi di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in relazione alle attività digitali, come parte della sua strategia più ampia per contrastare il finanziamento illecito.

Il dipartimento ha pubblicato giovedì la sua strategia "National Strategy for Combatting Terrorist and Other Illicit Financing" del 2024, delineando le sue priorità per affrontare il finanziamento illecito. Il Tesoro ha evidenziato il suo lavoro in corso sulle Cripto, comprese le sanzioni contro alcuni exchange e gruppi come Bitzlato E Lazzaro, il suo insediamento conBinanzae i suoi avvertimenti sumacellazione del maiale truffe. Il documento annuale espone come il Tesoro sta esaminando la Finanza illecita e quale ruolo le normative Cripto potrebbero svolgere nel limitare questo problema.

In generale, il documento strategico di giovedì afferma che le sue quattro priorità sono colmare le lacune nelle normative antiriciclaggio, sostenere un quadro "più efficace e incentrato sul rischio", aumentare l'efficacia delle forze dell'ordine e sfruttare le innovazioni Tecnologie .

Secondo il documento strategico, l'aggiornamento degli attuali quadri di vigilanza sulle criptovalute sosterrebbe queste priorità.

Ciò include potenziali aggiornamenti al quadro normativo statunitense (per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo), nonché il lavoro sull'"implementazione globale degli standard [della Financial Action Task Force]", si legge nel documento.

"Per applicare con successo l'attuale quadro di vigilanza e applicazione AML/CFT alle attività legate agli asset virtuali, è necessario che gli Stati Uniti assegnino risorse di vigilanza e applicazione sufficienti e continuino a investire in Tecnologie e formazione per analisti, investigatori e autorità di regolamentazione, al fine di sviluppare ulteriori competenze relative alle nuove tecnologie, tra cui l'analisi dei dati pubblici della blockchain", si legge nel documento.

In una conferenza stampa, un funzionario del Tesoro ha affermato che il vicesegretario al Tesoro Wally Adeyemo e il sottosegretario per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Brian Nelson hanno discusso la Request del dipartimento di maggiore autorità e controllo di alcuni problemi relativi Cripto con i legislatori.

"Posso dire che KEEP a lavorare con il Congresso per fornire assistenza tecnica [con queste] proposte, e resta una priorità per la leadership di questo edificio ottenere tali autorità", hanno affermato.

Nel documento di giovedì, il Tesoro ha affermato che avrebbe continuato a monitorare l'evoluzione dei pagamenti tramite asset digitali, inclusa la Finanza decentralizzata, avrebbe fornito assistenza tecnica al Congresso, avrebbe continuato a esaminare l'uso delle sanzioni e avrebbe cercato maggiori finanziamenti per il Financial Crimes Enforcement Network e l'Office of Foreign Asset Control.