Sinabi ng Treasury ng US na Nais Nito na Pagbutihin ang Mga Regulasyon sa Paglalaba ng Pera sa Paikot ng Crypto, Iba Pang Illicit Finance

Nais ng U.S. Treasury Department na patuloy na palakasin ang anti-money laundering at kontra-terorista na mga pagsusumikap sa pagpopondo sa paligid ng mga digital na asset, bilang bahagi ng mas malawak na diskarte nito upang mabawasan ang ipinagbabawal na financing.

Inilathala ng departamento ang 2024 nitong "Pambansang Diskarte para sa Paglaban sa Terorist at Iba Pang Illicit Financing" nitong Huwebes, na binabalangkas ang mga priyoridad nito para sa pagkuha sa ipinagbabawal na pagtustos. Itinampok ng Treasury ang patuloy nitong gawain sa paligid ng Crypto, kabilang ang mga parusa laban sa ilang partikular na palitan at grupong tulad nito Bitzlato at Lazarus, ang pag-areglo nito sa Binance at ang mga babala nito tungkol sa pagkakatay ng baboy mga scam. Ang taunang dokumento ay naglalahad kung paano tinitingnan ng Treasury ang ipinagbabawal Finance at kung ano ang papel na ginagampanan ng mga regulasyon ng Crypto sa pagbabawas sa isyung ito.

Sa pangkalahatan, sinabi ng dokumento ng diskarte sa Huwebes na ang apat na priyoridad nito ay ang pagsasara ng mga puwang sa mga regulasyon sa anti-money laundering, pagsuporta sa "mas epektibo at nakatuon sa panganib" na balangkas, pagpapalakas ng bisa ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas at pagsasamantala sa mga makabagong Technology .

Ang pag-update ng umiiral na mga balangkas ng pangangasiwa para sa mga cryptocurrencies ay susuportahan ang mga priyoridad na ito, sinabi ng dokumento ng diskarte.

Kabilang dito ang mga potensyal na update sa balangkas ng regulasyon ng U.S. (para sa anti-money laundering at countering terrorism financing) pati na rin ang pagtatrabaho sa "pandaigdigang pagpapatupad ng mga pamantayan ng [Financial Action Task Force]," sabi ng dokumento.

"Ang matagumpay na paglalapat ng umiiral na balangkas ng pangangasiwa at pagpapatupad ng AML/CFT sa mga aktibidad ng virtual na asset ay nangangailangan na ang Estados Unidos ay maglaan ng sapat na mga mapagkukunan ng pangangasiwa at pagpapatupad at patuloy na mamuhunan sa Technology at pagsasanay para sa mga analyst, investigator, at regulator upang bumuo ng karagdagang kadalubhasaan na may kaugnayan sa mga bagong teknolohiya, kabilang ang pagsusuri ng pampublikong data ng blockchain," sabi ng dokumento.

Sa isang press call, sinabi ng isang opisyal ng Treasury na tinalakay ni Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo at Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence Brian Nelson ang Request ng departamento para sa higit na awtoridad at pangangasiwa ng ilang partikular na isyu sa Crypto sa mga mambabatas.

"Masasabi kong KEEP kami sa pakikipagtulungan sa Kongreso upang magbigay ng teknikal na tulong [sa] mga panukala, at nananatiling priyoridad para sa pamunuan sa gusaling ito upang makuha ang mga awtoridad na iyon," sabi nila.

Sa dokumento ng Huwebes, sinabi ng Treasury na ipagpapatuloy nito ang pagsubaybay kung paano umuunlad ang mga pagbabayad ng digital asset – kabilang ang desentralisadong Finance –, nagbibigay ng teknikal na tulong sa Kongreso, patuloy na tumitingin sa paggamit nito ng mga parusa at humingi ng karagdagang pondo para sa Financial Crimes Enforcement Network at Office of Foreign Asset Control.