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Binance farà un'uscita completa dagli Stati Uniti, pagherà miliardi a FinCEN e OFAC oltre all'accordo del DOJ
Anche l'exchange Cripto , che sta definendo le accuse con il Dipartimento di Giustizia, nominerà un supervisore.
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Secondo i comunicati stampa condivisi martedì, l'exchange Cripto Binance lascerà gli Stati Uniti, pagherà miliardi di multe e nominerà un osservatore per cinque anni per risolvere le accuse mosse al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e all'Office of Foreign Asset Control (OFAC), gli organismi di controllo del riciclaggio di denaro e delle sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
L'exchange pagherà 3,4 miliardi di dollari a FinCEN e 968 milioni di dollari a OFAC come parte di questi accordi, che hanno visto entrambe le agenzie accusare Binance di aver violato il Bank Secrecy Act e i programmi di sanzioni. Binance aveva già dettopagherà 4,3 miliardi di dollari di multe e confischeal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per risolvere le accuse di violazione della legge sulle sanzioni e di mancata gestione di un programma conosci-il-tuo-cliente adeguato. Changpeng "CZ" Zhao, fondatore e CEO dell'exchange, si dimette dal suo ruolo come parte di tale accordo.
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Continua a leggere: Binance pagherà 4,3 miliardi di dollari per risolvere il caso penale negli Stati Uniti; Changpeng "CZ" Zhao si dimette da CEO e si dichiara colpevole a Seattle
Inoltre, Binance effettuerà una "uscita completa" dagli Stati Uniti come parte del suo accordo con FinCEN e nominerà un supervisore per cinque anni che supervisionerà il programma di conformità alle sanzioni dell'exchange. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti avrà accesso ai registri e ai sistemi di Binance durante quel periodo.
Today, @USTreasury announced the largest enforcement action in our history against Binance, the world’s largest virtual currency exchange. This action is a result of Binance’s egregious violations of U.S. anti-money laundering and sanctions laws. https://t.co/V4IM0b16H3
— Treasury Department (@USTreasury) November 21, 2023
La Segretaria al Tesoro Janet Yellen ha affermato che l'azione di martedì è stata la più grande transazione nella storia del dipartimento.
"Voglio assicurarmi che la gente capisca davvero quanto questo monitoraggio sia senza precedenti", ha detto un alto funzionario ai giornalisti martedì mattina. "Non stiamo solo perseguendo la condotta oltraggiosa... ma stiamo anche... facendo uscire completamente Binance dagli Stati Uniti".
Il funzionario ha chiarito che lo scambio separato ha chiamatoBinance.USA, nome operativo di BAM Trading Services, affiliata statunitense di Binance, è un'azienda di servizi finanziari registrata e pertanto non è interessata dall'uscita di Binance.
Binance ha consentito a individui associati ad Hamas, allo Stato islamico dell'Iraq e della Siria, a persone in Corea del Nord e in altre giurisdizioni sanzionate, a riciclatori di denaro e ad autori di attacchi informatici malintenzionati di utilizzare la sua piattaforma, hanno affermato le agenzie.
"Non rispettando gli obblighi AML e sanzionatori, Binance ha consentito a una serie di soggetti illeciti di effettuare liberamente transazioni sulla piattaforma", si legge nel comunicato stampa.
AGGIORNAMENTO (21 novembre 2023, 20:55 UTC):Aggiunge commenti di Janet Yellen.
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