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El Tesoro de EE. UU. dice que quiere mejorar las regulaciones contra el lavado de dinero en torno a las Cripto y otras Finanzas ilícitas.
El Departamento publicó el jueves su estrategia 2024 para abordar el financiamiento ilícito.
Updated May 16, 2024, 4:00 p.m. Published May 16, 2024, 4:00 p.m.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos quiere seguir reforzando los esfuerzos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en torno a los activos digitales, como parte de su estrategia más amplia para combatir el financiamiento ilícito.
El departamento publicó el jueves su "Estrategia Nacional para Combatir el Financiamiento del Terrorismo y Otros Financiamientos Ilícitos" para 2024, en la que se describen sus prioridades para combatir el financiamiento ilícito. El Tesoro destacó su trabajo continuo en torno a las Cripto, incluyendo sanciones contra ciertas plataformas de intercambio y grupos como... Bitzlato y Lázaro, su liquidación conBinancey sus advertencias sobrematanza de cerdos Estafas. El documento anual describe cómo el Tesoro analiza las Finanzas ilícitas y el papel que podrían desempeñar las regulaciones Cripto para combatir este problema.
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En términos generales, el documento de estrategia del jueves dice que sus cuatro prioridades son cerrar las brechas en las regulaciones contra el lavado de dinero, apoyar un marco "más efectivo y centrado en el riesgo", aumentar la efectividad de las agencias de aplicación de la ley y aprovechar las innovaciones Tecnología .
La actualización de los marcos de supervisión existentes para las criptomonedas respaldaría estas prioridades, afirma el documento de estrategia.
Esto incluye posibles actualizaciones al marco regulatorio de Estados Unidos (para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo), así como trabajar en la "implementación global de los estándares del [Grupo de Acción Financiera Internacional]", dice el documento.
Para aplicar con éxito el marco vigente de supervisión y cumplimiento de la normativa ALD/CFT a las actividades relacionadas con activos virtuales, Estados Unidos debe asignar suficientes recursos de supervisión y cumplimiento, y seguir invirtiendo en Tecnología y capacitación para que analistas, investigadores y reguladores desarrollen mayor experiencia en nuevas tecnologías, incluido el análisis de datos públicos de blockchain.
En una conferencia de prensa, un funcionario del Tesoro dijo que el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, y el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, discutieron la Request del departamento de mayor autoridad y supervisión de ciertas cuestiones Cripto con los legisladores.
"Puedo decir que KEEP trabajando con el Congreso para brindar asistencia técnica [con esas] propuestas, y sigue siendo una prioridad para los líderes de este edificio obtener esas autorizaciones", dijeron.
En el documento del jueves, el Tesoro dijo que continuaría monitoreando cómo evolucionan los pagos de activos digitales, incluidas las Finanzas descentralizadas, brindaría asistencia técnica al Congreso, continuaría analizando el uso de sanciones y buscaría más fondos para la Red de Control de Delitos Financieros y la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
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