Il dirigente di Binance arrestato si dichiara non colpevole di accuse di riciclaggio di denaro in Nigeria: rapporti

• Secondo quanto riferito, lunedì Tigran Gambaryan, responsabile della conformità ai reati finanziari di Binance, si è dichiarato non colpevole delle accuse di riciclaggio di denaro presso un'alta corte nigeriana, prima di essere rinviato a giudizio in attesa del processo.
• Nonostante Binance abbia affermato che Gambaryan non aveva alcun potere decisionale all'interno dell'azienda, il giudice che presiede il caso avrebbe stabilito che può essere considerato un rappresentante dell'azienda secondo la legge nigeriana.

Il dirigente di Binance Tigran Gambaryan, arrestato dalle autorità nigeriane a febbraio insieme a un collega, si è dichiarato non colpevole delle accuse di riciclaggio di denaro presso un tribunale superiore lunedì,hanno segnalato i punti vendita locali.

Gambaryan è stato rinviato a giudizio fino al processo, secondoai rapporti, mentre la cauzione può essere richiesta fino al 18 aprile.

Il responsabile della conformità ai reati finanziari di Binance è stato arrestato nel paese insieme a un altro dirigente dell'azienda, Nadeem Anjarwalla, a febbraio, in seguito alle accuse del governo nigeriano secondo cui Binance aveva contribuito a elaborare fondi illegali per un valore di miliardi di dollari e aveva manipolato il tasso di cambio della naira nigeriana.

A marzo, Anjarwalla è evaso dalla custodia e, da allora, i due dirigenti hanno intentato causa contro il governo nigeriano, accusandolo di violazione dei diritti Human .

Il Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria ha accusato Binance, Gambaryan e Anjarwalla di evasione fiscale, mentre la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) ha accusato le stesse parti di riciclaggio di denaro.

Nonostante Binancedichiarazione della scorsa settimana che esortava Gambaryan a non essere ritenuto responsabile per la società perché T ha alcun potere decisionale, un giudice nigeriano ha consentito che la causa continuasse, secondo quanto riportato.

Secondo quanto riferito, il giudice Emeka Nwite ha sostenuto che in passato Gambaryan e Anjarwalla avevano avuto contatti con funzionari del Paese in merito alle operazioni dell'exchange Cripto e, pertanto, potevano essere considerati rappresentanti dell'azienda.

Secondo quanto riferito, Gambaryan si è dichiarato non colpevole di cinque capi d'imputazione, tra cui ONE che affermava che lui, Anjarwalla e Binance avevano utilizzato l'exchange Cripto per "negoziare illegalmente tassi di cambio in Nigeria e che avete così commesso un reato contrario e punibile ai sensi della sezione 29(1) (C) del Foreign Exchange (Monitoring And Miscellaneous Provisions) Act".

CoinDesk ha contattato Binance e l'Alta Corte Federale della Nigeria per chiedere un commento.