Francoforte ospiterà il nuovo organismo di controllo antiriciclaggio dell'UE incaricato di monitorare le Cripto

• L'Unione Europea sta istituendo una nuova Autorità antiriciclaggio per supervisionare potenziali problemi Cripto e ad altri aspetti finanziari, con rappresentanti di tutti i 27 paesi membri.
• La nuova autorità avrà sede a Francoforte, in Germania.

L'Unione Europea ha scelto Francoforte, in Germania, come sede del suo nuovoAutorità antiriciclaggio (AMLA), che supervisionerà direttamente il settore Cripto .

L’agenzia con sede a Francoforte, composta dall’autorità stessa e dalle autorità nazionali dei 27 stati membri dell’UE, avrà il compito di garantire il rispetto di tutti gli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo concordati dal blocco.

"Stiamo mitigando i rischi legati a grandi somme di denaro con un limite UE di 10.000 euro per i pagamenti in contanti. Allo stesso tempo, stiamo affrontando i rischi posti dalle Cripto e l'anonimato è abilitato", ha affermato Mairead McGuinness, Commissario europeo per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione Mercati dei capitali durante una conferenza stampa di giovedì sulla decisione.

L'AMLA fa parte di un pacchetto legislativo a tre punte per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in tutta l'UE, creando un unico regolamento per tutti i suoi membri. Oltre a istituire la nuova agenzia, l'anno scorso l'UE ha finalizzato le revisioni del suoregole di trasferimento dei fondi (TFR) per consentire anche il tracciamento delle transazioni Cripto .

"È davvero importante che ora avremo un unico insieme di regole applicabili al settore privato in tutto il mercato unico, quindi, indipendentemente da dove si trovino le aziende nell'Unione, saranno soggette alle stesse regole", ha affermato McGuinness. Ha aggiunto che l'autorità è "pronta a partire" con il suo lavoro già da venerdì mattina.

Mentre il TFR è stato implementato parallelamente al fondamentale accordo dell’UEQuadro Mercati delle Cripto (MiCA), il blocco sta ora ultimando il suoQuadro normativo antiriciclaggio (AMLR), che affronta la questione della due diligence del cliente e dei limiti di trasferimento.

Nove città dell'UEerano in lizza per il seggio, tra cui Roma e Parigi. Francoforte è stata scelta tramite un voto congiunto del Parlamento europeo e del Consiglio.

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