Share this article
Il co-fondatore dello scambio Cripto Bitzlato si dichiara colpevole dell'accusa di aver effettuato un trasferimento di denaro negli Stati Uniti
Anatoly Legkodymov ha dichiarato che, come parte della sua dichiarazione di colpevolezza, annullerà lo scambio sanzionato.
Updated Mar 8, 2024, 6:22 p.m. Published Dec 6, 2023, 9:59 p.m.
Anatoly Legkodymov, co-fondatore dell'exchange Cripto Bitzlato con sede a Hong Kong, si è dichiarato colpevole di aver gestito un servizio di trasferimento di denaro senza licenza, in relazione ad accuse secondo cui l'exchange avrebbe elaborato fondi provenienti da attacchi ransomware, traffico di droga illecito e altri reati, hanno annunciato mercoledì funzionari statunitensi.
Legkodymov, uno dei proprietari di maggioranza della borsa, "ha accettato di sciogliere Bitzlato" e di rilasciare le richieste di risarcimento per circa 23 milioni di dollari in beni sequestrati,un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) disse. Bitzlato è stato sanzionatodal governo degli Stati Uniti a gennaio, quando il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di Giustizia hanno affermato che aveva riciclato fondi per un valore di circa 700 milioni di dollari e la Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro ha definito la borsa come "un'importante preoccupazione in materia di riciclaggio di denaro", escludendola funzionalmente dal sistema finanziario globale.
La storia continua sotto
La polizia aveva arrestato Legkodymov in Florida, ma il suo caso è stato successivamente trasferito alla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York.
Ente di polizia dell'Unione europea Europolsuccessivamente affermato che Bitzlato ha riciclato oltre 1 miliardo di dollari di fondi. La controparte più grande del poco noto exchange era il mercato darknet Hydra, ha affermato il DOJ, che consentiva transazioni per informazioni ID false, informazioni finanziarie rubate e riciclaggio di denaro.
In una dichiarazione, il procuratore generale aggiunto Lisa Monaco ha definito Bitzlato un "rifugio sicuro per truffatori, ladri e altri criminali".
"Stiamo smantellando e sconvolgendo l'ecosistema del criptocrimine usando tutti gli strumenti disponibili, inclusa l'azione penale", ha affermato. "A gennaio, il dipartimento e i nostri partner hanno distrutto l'infrastruttura di Bitzlato e sequestrato la sua Criptovaluta. L'odierna condanna del fondatore di Bitzlato è l'ultimo prodotto dei nostri sforzi".
Un altro co-fondatore di Bitzlato, Anton Shkurenko, detto alla fine di gennaioche la borsa sarebbe stata riaperta, nonostante sul suo sito web principale fosse ancora visibile un avviso in cui si segnalava che era stata sequestrata dalla procura francese il 6 dicembre.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
La banca cripto Custodia presenta una petizione per una nuova udienza davanti a tutti i giudici d'appello
La banca di criptovalute con sede nel Wyoming ha sostenuto che il collegio di tre giudici ha minato le autorità bancarie statali, sollevando “serie questioni costituzionali”
What to know:
- Custodia Bank ha presentato una richiesta di nuova udienza in seduta plenaria presso la Corte d'Appello del Decimo Circuito nel suo contenzioso legale contro la Federal Reserve.
- La banca sostiene che il rifiuto della Fed di concedere un conto master compromette l'autorità bancaria statale e solleva preoccupazioni di natura costituzionale.
- La sentenza di ottobre contro Custodia rappresenta un significativo ostacolo nei suoi sforzi per ottenere accesso al sistema dei pagamenti statunitense.
