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La CFTC ha esagerato nel citare in giudizio Binance, afferma l'exchange Cripto
Binance ha presentato un'istanza di archiviazione di una causa intentata dalla CFTC, secondo cui avrebbe offerto prodotti di trading di materie prime illegali ai residenti negli Stati Uniti.
Di Nikhilesh De
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La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti sta andando oltre la sua giurisdizione nel tentativo di citare in giudizio Binance, ha affermato l'exchange Cripto globale in una mozione per respingere la causa intentata dall'autorità di regolamentazione contro di essa.
Il deposito si basa molto sulla visione secondo cui la CFTC sta esagerando nel citare in giudizio Binance, che non opera negli Stati Uniti, e il suo CEO Changpeng "CZ" Zhao, che non risiede negli Stati Uniti, ha affermato il deposito. Le prime sei accuse della CFTC "non si applicano alla condotta estera qui denunciata", e molte delle accuse T soddisfano gli standard legali stabiliti dai requisiti statutari, ha aggiunto.
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La settima accusa, secondo cui Binance starebbe cercando di eludere il Commodity Exchange Act, dovrebbe essere respinta perché l'agenzia non soddisfa i requisiti richiesti, si legge nel documento.
"Non c'è dubbio che la CFTC non abbia alcuna autorità di regolamentazione sul trading spot, nemmeno negli Stati Uniti, per non parlare dell'estero", si legge nella mozione di archiviazione. "La questione sollevata dal reclamo della CFTC è se, quando Binance․com ha iniziato a offrire prodotti aggiuntivi nel 2019 o dopo, momento in cui aveva già iniziato a limitare e a escludere potenziali utenti statunitensi, sia diventata soggetta a determinate disposizioni di registrazione e conformità normativa del Commodity Exchange Act ("CEA") e delle normative della CFTC. Nonostante 236 paragrafi di accuse, che hanno seguito un'indagine pluriennale in cui gli imputati hanno fornito volontariamente ampie informazioni, il reclamo della CFTC è fallito fin dall'inizio".
La CFTC ha citato in giudizio Binance a marzo, sostenendo che la società offriva prodotti derivati non registrati negli Stati Uniti, tra cui servizi di trading Criptovaluta e prodotti futures e opzioni. L'autorità di regolamentazione ha inoltre affermato che Binance non ha supervisionato adeguatamente la propria attività, non ha avuto un programma conosci-il-tuo-cliente o antiriciclaggio decente e T si è registrata come commerciante di commissioni futures, mercato contrattuale designato o struttura di esecuzione di swap.
Tra i problemi legali di Binance negli Stati Uniti rientra anche una causa intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC), l'ente di regolamentazione dei titoli finanziari, il mese scorso.
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