I servizi Secret americani sequestrano fondi dalla banca delle Bahamas Deltec durante un'indagine per frode

Le autorità statunitensi hanno sequestrato fondi appartenenti a Deltec, una banca delle Bahamas che fornisce servizi alle aziende Cripto , a giugno, nel contesto di un'indagine su riciclaggio di denaro internazionale, frodi bancarie e telematiche e documenti federali spettacolo.

I documenti, desecretati lunedì in tribunale federale, rivelano che i servizi Secret hanno eseguito diversi mandati di sequestro per confiscare fondi dai conti bancari statunitensi nel corso delle loro indagini su "sindicati criminali internazionali di riciclaggio di denaro che gestiscono investimenti in Criptovaluta e altre truffe telematiche". I sequestri sono stati autorizzati il ​​12 e il 23 giugno.

"Le vittime venivano indotte fraudolentemente a trasferire denaro in società fittizie, dopodiché il denaro subiva una serie di trasferimenti, generalmente all'estero, volti a nascondere la fonte, la natura, la proprietà e il controllo dei fondi", si legge nella dichiarazione giurata.

I servizi Secret hanno ricevuto l'autorizzazione a confiscare fino a circa 58 milioni di dollari da un conto di deposito aperto presso Mitsubishi UFJ Trust a New York da Deltec per conto dei suoi clienti aziendali. L'importo totale dei fondi sequestrati dai funzionari rimane poco chiaro.

I servizi Secret non hanno risposto immediatamente alla Request di commento di CoinDesk.

Un rappresentante della Deltec Bank ha dichiarato a CoinDesk che il caso su cui stanno indagando le autorità è legato a reati commessi da singoli soggetti e ha negato qualsiasi illecito.

"Deltec Bank ha collaborato in modo proattivo con l'indagine correlata dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Virginia al fine di fornire informazioni e assistenza coerenti con le leggi applicabili", ha affermato il rappresentante. "Riteniamo che Deltec Bank abbia una legittima richiesta, ai sensi delle leggi statunitensi, che il denaro contante sequestrato dal suo conto presso Mitsubishi UFJ Trust and Banking debba essere restituito, e intende far valere tale richiesta come parte del processo di confisca definito ai sensi delle leggi statunitensi".

AGGIORNAMENTO (23:03 CET): Chiarisce l'ammontare dei fondi sequestrati.

AGGIORNAMENTO (00:013 CET): Aggiunge la dichiarazione del rappresentante della Deltec Bank.