Secret служба США вилучила кошти багамського банку Deltec під час розслідування шахрайства

У червні влада США конфіскувала кошти Deltec, багамського банку, який обслуговує Крипто , під час розслідування міжнародного відмивання грошей, банківського шахрайства, федеральних документів шоу.

Документи, розпечатані у федеральному суді в понеділок, показують, що Secret служба виконала кілька ордерів на конфіскацію коштів з рахунків банку в США під час розслідування «міжнародних злочинних синдикатів з відмивання грошей, які здійснюють інвестиції в Криптовалюта та інші шахрайські операції». Вилучення було санкціоновано 12 та 23 червня.

«Жертв шахрайським шляхом спонукали перевести гроші в підставні компанії, після чого ці гроші пройшли низку переказів, які зазвичай закінчувалися за кордоном, щоб приховати джерело, природу, право власності та контроль над коштами», — йдеться в свідченнях під присягою.

Secret служба отримала дозвіл на конфіскацію приблизно 58 мільйонів доларів з депозитарного рахунку, відкритого в Mitsubishi UFJ Trust у Нью-Йорку компанією Deltec від імені своїх корпоративних клієнтів. Загальна сума коштів, яку врешті-решт конфіскували чиновники, залишається незрозумілою.

Secret служба не відразу відповіла на Request CoinDesk про коментар.

Представник Deltec Bank повідомив CoinDesk, що справа, яку розслідують органи влади, стосується злочинів, вчинених окремими особами, і заперечив будь-які правопорушення.

«Deltec Bank активно співпрацював із відповідним розслідуванням прокуратури Східного округу Вірджинії, щоб надати інформацію та допомогу відповідно до чинного законодавства», — сказав представник. «Ми вважаємо, що банк Deltec має законну вимогу згідно із законодавством США про повернення готівки, конфіскованої з його рахунку в Mitsubishi UFJ Trust and Banking, і він має намір подати таку вимогу в рамках процесу конфіскації, визначеного законодавством США».

ОНОВЛЕНО (23:03 CET): уточнюється сума конфіскованих коштів.

ОНОВЛЕННЯ (00:013 CET): додано заяву представника Deltec Bank.