Ibahagi ang artikulong ito
Secret служба США вилучила кошти багамського банку Deltec під час розслідування шахрайства
Влада США була уповноважена конфіскувати приблизно 58 мільйонів доларів з рахунків банку в США.
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
У червні влада США конфіскувала кошти Deltec, багамського банку, який обслуговує Крипто , під час розслідування міжнародного відмивання грошей, банківського шахрайства, федеральних документів шоу.
Документи, розпечатані у федеральному суді в понеділок, показують, що Secret служба виконала кілька ордерів на конфіскацію коштів з рахунків банку в США під час розслідування «міжнародних злочинних синдикатів з відмивання грошей, які здійснюють інвестиції в Криптовалюта та інші шахрайські операції». Вилучення було санкціоновано 12 та 23 червня.
Продовження Нижче
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa State of Crypto Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
«Жертв шахрайським шляхом спонукали перевести гроші в підставні компанії, після чого ці гроші пройшли низку переказів, які зазвичай закінчувалися за кордоном, щоб приховати джерело, природу, право власності та контроль над коштами», — йдеться в свідченнях під присягою.
Secret служба отримала дозвіл на конфіскацію приблизно 58 мільйонів доларів з депозитарного рахунку, відкритого в Mitsubishi UFJ Trust у Нью-Йорку компанією Deltec від імені своїх корпоративних клієнтів. Загальна сума коштів, яку врешті-решт конфіскували чиновники, залишається незрозумілою.
Secret служба не відразу відповіла на Request CoinDesk про коментар.
Представник Deltec Bank повідомив CoinDesk, що справа, яку розслідують органи влади, стосується злочинів, вчинених окремими особами, і заперечив будь-які правопорушення.
«Deltec Bank активно співпрацював із відповідним розслідуванням прокуратури Східного округу Вірджинії, щоб надати інформацію та допомогу відповідно до чинного законодавства», — сказав представник. «Ми вважаємо, що банк Deltec має законну вимогу згідно із законодавством США про повернення готівки, конфіскованої з його рахунку в Mitsubishi UFJ Trust and Banking, і він має намір подати таку вимогу в рамках процесу конфіскації, визначеного законодавством США».
ОНОВЛЕНО (23:03 CET): уточнюється сума конфіскованих коштів.
ОНОВЛЕННЯ (00:013 CET): додано заяву представника Deltec Bank.
Higit pang Para sa Iyo
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Ano ang dapat malaman:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Higit pang Para sa Iyo
DeFi, етичні суперечки залишаються у законопроекті Сенату про криптовалюти перед голосуванням 15 січня
Сенат наближається до можливого розгляду поправок, які можуть винести криптовалютне законодавство на голосування, і представники галузі готуються до лобістської кампанії цього тижня.
Ano ang dapat malaman:
- Сенат США може бути ближчим, ніж будь-коли раніше, до ухвалення закону про структуру ринку криптовалют, оскільки голова Комітету Сенату з банківської діяльності заявив, що комітет буде готовий розглянути останній проєкт на наступному тижні.
- Все ще незрозуміло, наскільки сильно демократи можуть виступити проти цього графіка, враховуючи, що більшість ключових питань між партіями ще належить вирішити.
- Документ переговорів, який з’явився після зустрічі сенаторів у вівторок, демонструє, що багато з вимог Демократів потенційно були задоволені, проте ключові питання щодо етики старших урядових посадовців, ставлення до DeFi та питання стейблкоїнів, що пропонують прибутковість, усе ще чекають на відповіді.
- Інсайдери криптовалюти цього тижня відвідають офіси Сенату, щоб підтримати переговори.
