Share this article
Il tribunale ordina a Kraken di consegnare all'IRS le informazioni sulle transazioni e sui conti storici
L'IRS ha presentato per la prima volta una petizione al tribunale a febbraio.
By Nikhilesh De
Updated Jul 3, 2023, 11:24 p.m. Published Jun 30, 2023, 9:29 p.m.
Un tribunale federale ha ordinato all'exchange Cripto Kraken di trasmettere all'IRS le informazioni sui conti e sulle transazioni, poiché quest'ultimo aveva bisogno di tali informazioni per verificare se uno degli utenti dell'exchange avesse dichiarato tasse inferiori alle proprie.
L'IRSha presentato una petizione al tribunale del distretto settentrionale della California a febbraio, pochi istanti dopo che l'exchange Cripto aveva risolto le accuse con la Securities and Exchange Commission statunitense sostenendo che il suo servizio di staking violava la legge sui titoli. L'esattore delle imposte ha affermato di aver emesso una citazione a Kraken nel 2021 a cui l'exchange non aveva ottemperato e stava cercando di verificare le passività fiscali per gli utenti che avevano effettuato transazioni in Cripto tra il 2016 e il 2020.
La storia continua sotto
Secondo l'ordine di venerdìKraken deve fornire le informazioni degli utenti che hanno effettuato transazioni per un importo superiore a 20.000 $ nel corso di un anno solare, tra cui il nome dell'utente (e eventuali pseudonimi), la data di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e una serie di altri documenti.
Kraken dovrà inoltre fornire indirizzi blockchain e hash delle transazioni che fanno già parte dei dati delle transazioni che può condividere e potrebbe produrre dati grezzi per l'IRS.
Il giudice Joseph Spero, che ha supervisionato il caso, sembra aver respinto lo sforzo dell'IRS di ricevere ancheinformazioni sull'occupazione e fonte di ricchezzada Kraken. Il giudice ha respinto categoricamente diverse richieste dell'IRS.
"La Corte deve stabilire se la citazione del Governo è strettamente mirata, ovvero se è 'non più ampia del necessario per raggiungere il suo scopo'", ha scritto il giudice nella sua analisi di alcune delle richieste dell'IRS. "La Corte ritiene che nella misura in cui le prime tre richieste sono volte a stabilire le identità dei titolari di account Kraken che rientrano nella definizione Doe, le informazioni ricercate in queste richieste sono molto più ampie di quanto necessario per raggiungere tale scopo per la stragrande maggioranza degli utenti Doe".
Kraken ha affermato che stava difendendo i propri clienti.
"Abbiamo combattuto l'IRS perché cercava informazioni invasive e non necessarie sui clienti statunitensi, tra cui indirizzi IP, informazioni sull'occupazione, fonti di ricchezza, patrimonio netto e dati bancari", ha affermato un portavoce di Kraken in una dichiarazione. "Apprezziamo il fatto che la Corte abbia respinto tutte queste richieste, riconoscendo che le richieste dell'IRS erano 'molto più ampie di quanto necessario'".
Jesse Hamilton ha contribuito al reportage.
AGGIORNAMENTO (3 luglio 2023, 23:24 UTC):Commento pubblicitario di Kraken.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Christine Lagarde della BCE sposta l'attenzione sul lancio dell'euro digitale dopo il mantenimento dei tassi
Con il lavoro tecnico e preparatorio completato, la BCE ha sollecitato i legislatori a procedere rapidamente sulla valuta digitale pubblica europea in un contesto di preoccupazioni globali sulle stablecoin.
What to know:
- La Banca Centrale Europea ha completato i lavori preparatori sull'euro digitale, in attesa di azioni da parte delle istituzioni politiche.
- La Presidente della BCE Christine Lagarde ha sottolineato un approccio basato sui dati per le decisioni sui tassi di interesse, con l'inflazione prevista per raggiungere l'obiettivo del 2% entro il 2028.
- L'euro digitale è prioritizzato come uno strumento finanziario strategico, con il lancio previsto nella seconda metà del 2026.
