Tribunal ordena que Kraken entregue histórico de transações e informações de contas ao IRS

Um tribunal federal ordenou que a exchange de Cripto Kraken entregasse informações de conta e transação ao IRS, que disse que precisava dessas informações para verificar se algum usuário da exchange havia declarado menos impostos.

O IRSentrou com uma petição judicial no Distrito Norte da Califórnia em fevereiro, momentos após a exchange de Cripto resolver as acusações com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA alegando que seu serviço de staking violava a lei de valores mobiliários. O fiscal alegou que havia emitido uma intimação para a Kraken em 2021 que a exchange não cumpriu, e estava tentando verificar as obrigações fiscais de usuários que fizeram transações em Cripto entre 2016 e 2020.

De acordo com a ordem de sexta-feira, A Kraken deve entregar informações de usuários que realizaram transações com mais de US$ 20.000 ao longo de um ano civil naquele ano, incluindo o nome do usuário (e quaisquer pseudônimos), data de nascimento, número de identificação do contribuinte, endereço, número de telefone, endereço de e-mail e uma série de outros documentos.

A Kraken também terá que fornecer endereços de blockchain e hashes de transações que já fazem parte dos dados de transações que ela pode compartilhar, e pode produzir dados brutos para o IRS.

O juiz Joseph Spero, que supervisionou o caso, parece ter rejeitado o esforço do IRS de também receberinformações sobre emprego e fonte de riquezade Kraken. O juiz negou vários pedidos do IRS imediatamente.

"O Tribunal deve determinar se a intimação do Governo é estritamente adaptada, ou seja, se é 'não mais ampla do que o necessário para atingir seu propósito'", escreveu o juiz em sua análise de algumas das solicitações do IRS. "O Tribunal conclui que, na medida em que as três primeiras solicitações visam estabelecer as identidades dos titulares de contas Kraken que se enquadram na definição Doe, as informações buscadas nessas solicitações são muito mais amplas do que o necessário para atingir esse propósito para a vasta maioria dos usuários Doe."

A Kraken estava defendendo seus clientes, disse a empresa.

"Nós lutamos contra o IRS porque eles buscavam informações intrusivas e desnecessárias sobre clientes dos EUA, incluindo endereços de IP, informações de emprego, fontes de riqueza, patrimônio líquido e detalhes bancários", disse um porta-voz da Kraken em uma declaração. "Nós apreciamos que o Tribunal rejeitou todas essas demandas, reconhecendo que as solicitações do IRS eram 'muito mais amplas do que o necessário.'"

Jesse Hamilton contribuiu com a reportagem.

ATUALIZAÇÃO (3 de julho de 2023, 23:24 UTC):Comentário de anúncios do Kraken.