Share this article
Суд зобов’язує Kraken передати інформацію про історію транзакцій і обліковий запис до IRS
Податкове управління вперше подало позов до суду в лютому.
By Nikhilesh De
Updated Jul 3, 2023, 11:24 p.m. Published Jun 30, 2023, 9:29 p.m.
Федеральний суд зобов’язав Крипто Kraken передати інформацію про обліковий запис і транзакції до податкової служби, яка заявила, що ця інформація потрібна їй, щоб перевірити, чи хтось із користувачів біржі занижував свої податки.
IRS подав позов до суду в Північному окрузі Каліфорнії в лютому, через кілька хвилин після того, як Крипто врегулювала звинувачення з Комісією з цінних паперів і бірж США, стверджуючи, що її сервіс порушує законодавство про цінні папери. Податковий орган стверджував, що в 2021 році він надіслав Kraken повістку, яку біржа не виконала, і намагався перевірити наявність податкових зобов’язань для користувачів, які здійснювали транзакції з Крипто між 2016 і 2020 роками.
Продовження Нижче
Відповідно до наказу п'ятниці, Kraken має передати інформацію про користувачів, які протягом календарного року здійснили операції на суму понад 20 000 доларів США, включаючи ім’я користувача (і будь-які псевдоніми), дату народження, ідентифікаційний номер платника податків, адресу, номер телефону, адресу електронної пошти та безліч інших документів.
Kraken також повинен буде надавати адреси блокчейну та хеші транзакцій, які вже є частиною даних транзакцій, якими він може ділитися, і він може створювати необроблені дані для IRS.
Суддя Джозеф Сперо, який спостерігав за цією справою, схоже, відхилив зусилля IRS також отримати інформація про роботу та джерело багатства від Kraken. Суддя категорично відхилив декілька запитів IRS.
«Суд повинен визначити, чи виклик уряду є вузьким, тобто чи він «не ширший, ніж це необхідно для досягнення мети», — написав суддя у своєму аналізі деяких запитів IRS. «Суд вважає, що оскільки перші три запити спрямовані на встановлення особи власників облікових записів Kraken, які підпадають під визначення Doe, інформація, яка вимагається в цих запитах, є набагато ширшою, ніж та, яка необхідна для досягнення цієї мети переважній більшості користувачів Doe».
Компанія Kraken захищала своїх клієнтів.
«Ми боролися з IRS, тому що вони шукали нав’язливу та непотрібну інформацію про клієнтів США, включаючи IP-адреси, інформацію про роботу, джерела багатства, чистий капітал і банківські реквізити», — сказав представник Kraken у заяві. «Ми вдячні за те, що Суд відхилив усі ці вимоги, визнавши, що запити IRS були «набагато ширшими, ніж це необхідно».
Джессі Гамільтон зробив свій внесок у звіт.
ОНОВЛЕННЯ (3 липня 2023 р., 23:24 UTC): Коментар до реклами від Kraken.
Higit pang Para sa Iyo
Ano ang dapat malaman:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Higit pang Para sa Iyo
Сенат затверджує кандидатів, дружніх до криптовалют, висунутих Трампом для керівництва CFTC та FDIC
У пакеті підтверджень Сенат США схвалив призначення Майка Селіга на посаду голови CFTC та Тревіса Хілла на посаду керівника FDIC, обидва мають значний потенційний вплив на криптовалютну сферу.
Ano ang dapat malaman:
- Сенат США у четвер перейшов до затвердження масштабного пакету кандидатур, запропонованих президентом Дональдом Трампом, включно з двома посадовцями, які відіграють важливу роль регуляторів у криптосекторі.
- Палата схвалила затвердження Майка Селіга на посаду голови Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами та Тревіса Гілла на керівництво Федеральною корпорацією страхування депозитів.
- Селіг займатиме провідну роль криптовалютного наглядача, замінюючи Виконуючу обов’язки голови Каролін Фам, яка просувала агресивну політику у сфері криптовалют у відсутності постійного керівника агентства.
Головне
