Le tribunal ordonne à Kraken de transmettre l'historique des transactions et des informations sur le compte à l'IRS

Un tribunal fédéral a ordonné à la bourse de Crypto Kraken de transmettre les informations sur les comptes et les transactions à l'IRS, qui a déclaré avoir besoin de ces informations pour voir si l'un des utilisateurs de la bourse avait sous-déclaré ses impôts.

L'IRSa déposé une requête auprès du tribunal du district nord de la Californie en février, quelques instants après que la plateforme d'échange de Crypto a réglé les accusations portées contre elle auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, alléguant que son service de jalonnement violait la législation boursière. L'autorité fiscale a allégué qu'elle avait adressé une assignation à Kraken en 2021, que la plateforme n'avait pas respectée, et qu'elle cherchait à vérifier les obligations fiscales des utilisateurs ayant effectué des transactions en Crypto entre 2016 et 2020.

Selon l'ordre de vendrediKraken doit fournir des informations sur les utilisateurs qui ont effectué des transactions de plus de 20 000 $ au cours d'une année civile pour cette année, y compris le nom de l'utilisateur (et tout pseudonyme), sa date de naissance, son numéro d'identification fiscale, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et une multitude d'autres documents.

Kraken devra également fournir des adresses blockchain et des hachages de transaction qui font déjà partie des données de transaction qu'il peut partager, et il peut produire des données brutes pour l'IRS.

Le juge Joseph Spero, qui a supervisé l'affaire, semble avoir rejeté la tentative de l'IRS de recevoir égalementinformations sur l'emploi et la source de richessede Kraken. Le juge a rejeté catégoriquement plusieurs demandes de l'IRS.

« La Cour doit déterminer si la convocation du Gouvernement est circonscrite, c'est-à-dire si elle n'est pas plus large que nécessaire pour atteindre son objectif », a écrit le juge dans son analyse de certaines demandes de l'IRS. « La Cour estime que, dans la mesure où les trois premières demandes visent à établir l'identité des titulaires de comptes Kraken répondant à la définition de Doe, les informations recherchées dans ces demandes sont bien plus larges que ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif pour la grande majorité des utilisateurs de Doe. »

Kraken défendait ses clients, a déclaré la société.

« Nous avons combattu l'IRS parce qu'il cherchait à obtenir des informations intrusives et inutiles sur des clients américains, notamment des adresses IP, des informations sur leur emploi, leurs sources de revenus, leur patrimoine et leurs coordonnées bancaires », a déclaré un porte-parole de Kraken dans un communiqué. « Nous apprécions que la Cour ait rejeté toutes ces demandes, reconnaissant que les demandes de l'IRS étaient "bien plus larges que nécessaire". »

Jesse Hamilton a contribué au reportage.

MISE À JOUR (3 juillet 2023, 23h24 UTC) :Commentaire publicitaire de Kraken.