Sam Bankman-Fried accusato di ulteriori frodi bancarie in una nuova incriminazione

Il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, deve rispondere di ulteriori accuse, tra cui quelle di frode bancaria, in base a un nuovo atto di accusa presentato giovedì mattina.

Funzionari degli Stati Unitistanno caricando ora la Cripto di una volta bambino prodigiocon frode bancaria e gestione di un money transmitter non autorizzato, oltre agli otto capi d'imputazione che aveva già affrontato. Bankman-Fried deve anche affrontare un'accusa modificata di finanziamento delle campagne elettorali, cospirazione per effettuare contributi politici illeciti.

In precedenza,ha dovuto affrontare solo accusedi cospirazione per commettere frode telematica ai danni dei clienti; frode telematica ai danni dei clienti; cospirazione per commettere frode telematica ai danni dei creditori; frode telematica ai danni dei creditori; cospirazione per commettere frode sulle materie prime; cospirazione per commettere frode sui titoli; cospirazione per commettere riciclaggio di denaro; e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e cospirazione per frodare gli Stati Uniti e violare le leggi sul finanziamento delle campagne elettorali.

Bankman-Fried e altri, nel tentativo di aprire un conto bancario, "hanno falsamente dichiarato a un istituto finanziario che il conto sarebbe stato utilizzato per il trading e il market making", quando in realtà doveva essere utilizzato per ricevere e trasmettere fondi dei clienti, si legge nelle accuse non sigillate. Ha aperto una società, con un nome deliberatamente oscuro di North Dimension, per raccontare una "falsa storia" a una banca senza nome che in precedenza era stata riluttante ad aprire un conto, hanno aggiunto le autorità.

Bankman-Fried e altri cospiratori "hanno accettato e hanno effettivamente effettuato contributi aziendali a candidati e comitati nel distretto meridionale di New York che sono stati segnalati a nome di un'altra persona", si legge nel documento.

L'ex CEO di FTX voleva donare almeno 1 milione di dollari a un comitato d'azione politica pro-LGBTQ, ma T è riuscito a trovare nessuno bisessuale o gay di cui si fidasse nell'azienda, si legge nel documento. ONE dirigente senza nome la cui descrizione corrisponde a Nishad Singh, che era direttore dell'ingegneria presso FTX, è stato esortato a fare la donazione, mentre un altro dirigente lo ha fatto per cause repubblicane, si legge nel documento.

A luglio, Singh ha donato 1,1 milioni di dollari al LGBTQ Victory Fund Federal PAC, secondo i registri della Federal Election Commission, un'agenzia di regolamentazione indipendente degli Stati Uniti incaricata di far rispettare la legge federale sul finanziamento delle campagne elettorali. È stata di gran lunga la donazione più grande del comitato e il denaro è stato generalmente utilizzato per le cosiddette spese indipendenti, o contributi non ufficiali alla campagna, per acquistare pubblicità per l'attuale deputata Becca Balint (D-Vt.).

Per quanto riguarda le cause repubblicane, Ryan Salame è stato il dirigente FTX più in vista a fare donazioni a candidati e comitati conservatori, diventando ONE dei maggiori Collaboratori repubblicani nelle ultime elezioni.

Prima delle elezioni di medio termine, "un foglio di calcolo interno di Alameda registrava oltre 100 milioni di dollari in contributi politici, nonostante i registri della FEC non riportino alcun contributo politico da parte di Alameda per le elezioni di medio termine del 2022 a candidati o PAC".

Alameda Research è una società commerciale di proprietà di Bankman-Fried.

"L'uso di donatori fittizi da parte di Bankman-Fried gli ha permesso di eludere i limiti di contribuzione sulle donazioni individuali ai candidati ai quali aveva già donato", si legge nel documento, aggiungendo che la "condotta fraudolenta" ha compromesso il funzionamento della FEC.

Il documento chiede a Bankman-Fried di rinunciare a centinaia di milioni di dollari di beni, che in molti casi sono già statisequestrati dal governo. Includono più di 55 milioni di azioni dell'app di trading Robinhood Mercati (HOOD) attualmente valutate a 550 milioni di $. La mozione chiede anche il sequestro di oltre 140 milioni di $ in contanti detenuti presso Silvergate Bank e Farmington State Bank a nome di FTX Digital Mercati.

Bankman-Fried sarà processato a ottobre.

Un portavoce di Bankman-Fried ha rifiutato di commentare.

Aggiornamento (23 febbraio 2023 14:45 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli in tutto il testo.

Aggiornamento (23 febbraio, 16:10 UTC):Aggiunge informazioni aggiuntive.