Сэму Бэнкмену-Фриду предъявлены дополнительные обвинения в банковском мошенничестве в новом обвинительном заключении

Основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду предъявлены дополнительные обвинения, включая обвинения в банковском мошенничестве, в соответствии с новым обвинительным заключением, обнародованным в четверг утром.

должностные лица СШАсейчас заряжаются бывшая Криптo вундеркиндс банковским мошенничеством и управлением нелицензированным денежным переводом в дополнение к восьми пунктам, с которыми он уже столкнулся. Банкман-Фрид также сталкивается с измененным обвинением в законе о финансировании избирательных кампаний, сговором с целью внесения незаконных политических взносов.

Ранее, ему предъявили только обвиненияв сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов; в мошенничестве с использованием электронных средств в отношении клиентов; в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении кредиторов; в мошенничестве с использованием электронных средств в отношении кредиторов; в сговоре с целью совершения мошенничества с товарами; в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами; в сговоре с целью совершения отмывания денег; в сговоре с целью совершения отмывания денег и в сговоре с целью мошенничества в отношении США и нарушения законов о финансировании избирательных кампаний.

Банкман-Фрид и другие, пытаясь открыть банковский счет, «ложно представили финансовому учреждению, что счет будет использоваться для торговли и маркет-мейкинга», когда на самом деле он должен был использоваться для получения и передачи клиентских средств, говорится в раскрытых обвинениях. Он открыл компанию с намеренно неясным названием North Dimension, чтобы рассказать «ложную историю» неназванному банку, который ранее не хотел открывать счет, добавили власти.

В документе также говорится, что Бэнкман-Фрид и другие заговорщики «договорились и сделали корпоративные пожертвования кандидатам и комитетам в Южном округе Нью-Йорка, о которых сообщалось от имени другого человека».

Бывший генеральный директор FTX хотел пожертвовать не менее 1 миллиона долларов политическому комитету действий в поддержку ЛГБТК, но T смог найти в компании ни одного бисексуала или гея, которому бы он доверял, говорится в документе. ONE неназванного руководителя, описание которого совпадает с Нишадом Сингхом, который был директором по инжинирингу в FTX, настоятельно просили сделать пожертвование, в то время как другой руководитель сделал это в интересах республиканцев, говорится в документе.

В июле Сингх пожертвовал 1,1 млн долларов в LGBTQ Victory Fund Federal PAC, согласно записям Федеральной избирательной комиссии, независимого регулирующего агентства США, которому поручено обеспечивать соблюдение федерального закона о финансировании избирательных кампаний. Это было крупнейшее пожертвование комитета на сегодняшний день, и деньги в основном использовались для так называемых независимых расходов — или неофициальных взносов в кампанию — для покупки рекламы для нынешнего представителя Бекки Балинт (демократ от Вермонта).

Что касается республиканских дел, Райан Саламе был самым известным руководителем FTX, делавшим пожертвования консервативным кандидатам и комитетам, став ONE из главных Авторы республиканцев на последних выборах.

Перед промежуточными выборами «внутренняя таблица Аламеды зафиксировала более 100 миллионов долларов политических взносов, хотя записи Федеральной избирательной комиссии не отражают никаких политических взносов Аламеды на промежуточных выборах 2022 года в пользу кандидатов или политических комитетов политических действий».

Alameda Research — торговая фирма, принадлежавшая Bankman-Fried.

«Использование Банкманом-Фридом подставных доноров позволило ему обойти ограничения на взносы при индивидуальных пожертвованиях кандидатам, которым он уже сделал пожертвование», — говорится в документе, а также добавляется, что «мошенническое поведение» нанесло ущерб работе Федеральной избирательной комиссии.

В документе содержится призыв к Bankman-Fried конфисковать активы на сотни миллионов долларов, которые во многих случаях уже быликонфискован правительством. Они включают более 55 миллионов акций торгового приложения Robinhood Рынки (HOOD), которые в настоящее время оцениваются в $550 миллионов. В ходатайстве также содержится призыв к аресту более $140 миллионов наличными, хранящимися в Silvergate Bank и Farmington State Bank на имя FTX Digital Рынки.

Суд над Бэнкман-Фридом состоится в октябре.

Представитель Bankman-Fried отказался от комментариев.

Обновление (23 февраля 2023 г., 14:45 UTC):Добавляет больше деталей.

Обновление (23 февраля, 16:10 UTC):Добавляет дополнительную информацию.