Сем Бенкман-Фрід отримав додаткові звинувачення в банківському шахрайстві в новому обвинувальному акті

Засновнику FTX Сему Бенкману-Фріду пред’явлено додаткові звинувачення, включаючи звинувачення в банківському шахрайстві, відповідно до нового звинувачення, оприлюдненого в четвер вранці.

офіційні особи США зараз заряджаються колишня Крипто вундеркінд у банківському шахрайстві та роботі з неліцензованою системою переказу грошей на додаток до восьми пунктів звинувачення, з якими він уже стикався. Бенкмен-Фрід також стикається з обвинуваченням у модифікованому законі про фінансування передвиборчої кампанії, у змові з метою здійснення незаконних політичних внесків.

Раніше йому висунули лише звинувачення про змову з метою шахрайства з клієнтами; шахрайство клієнтів; змова з метою шахрайства з кредиторами; шахрайство з кредиторами; змова з метою шахрайства з товарами; змова з метою шахрайства з цінними паперами; змова з метою відмивання грошей; а також змова з метою відмивання грошей і змова з метою обману США та порушення законів про фінансування кампаній.

Банкман-Фрід та інші, намагаючись відкрити банківський рахунок, «неправдиво представили фінансовій установі, що рахунок буде використовуватися для торгівлі та створення ринку», тоді як насправді він мав використовуватися для отримання та передачі коштів клієнтів, йдеться в розкритих звинуваченнях. Він відкрив компанію з навмисно незрозумілою назвою «Північний вимір», щоб розповісти «брехливу історію» неназваному банку, який раніше не хотів відкривати рахунок, додала влада.

Бенкман-Фрід та інші змовники «погодилися та робили корпоративні внески кандидатам і комітетам у Південному окрузі Нью-Йорка, про які повідомлялося від імені іншої особи», додається в документі.

Колишній генеральний директор FTX хотів надати принаймні 1 мільйон доларів комітету політичних дій, що підтримує ЛГБТК, але він T міг знайти в компанії жодного бісексуала чи гея, якому б довіряв, йдеться в документі. ONE неназваний керівник, опис якого збігається з Нішадом Сінгхом, який був директором з розробки FTX, був закликаний зробити пожертву, тоді як інший керівник зробив це для республіканських цілей, йдеться в документі.

Відповідно до записів Федеральної виборчої комісії, незалежного регулюючого органу США, який відповідає за виконання федерального закону про фінансування передвиборчої кампанії, у липні Сінгх передав 1,1 мільйона доларів у фонд перемоги LGBTQ. Це була, безумовно, найбільша пожертва комітету, і гроші зазвичай використовувалися для так званих незалежних витрат – або неофіційних внесків у виборчу кампанію – для придбання реклами для теперішнього представника. Бекка Балінт (D-Vt.).

Що стосується республіканських справ, Райан Саламе був найвідомішим керівником FTX, який робив пожертви консервативним кандидатам і комітетам, ставши ONE із найбільших Автори від республіканців на останніх виборах.

Перед проміжними виборами «внутрішня електронна таблиця Alameda зазначала понад 100 мільйонів доларів політичних внесків, хоча записи FEC не відображають жодних політичних внесків Alameda на проміжні вибори 2022 року для кандидатів або PAC».

Alameda Research — торгова фірма, якою володів Бенкман-Фрід.

«Використання Бенкменом-Фрідом донорів дозволило йому уникнути лімітів внесків на індивідуальні пожертви кандидатам, яким він уже зробив пожертвування», — йдеться в документі, додаючи, що «шахрайська поведінка» зашкодила функціонуванню FEC.

Документ закликає Бенкмана-Фріда конфіскувати активи на сотні мільйонів доларів, які в багатьох випадках вже були захоплені урядом. Вони включають понад 55 мільйонів акцій торгового додатка Robinhood Ринки (HOOD), який зараз оцінюється в 550 мільйонів доларів. Клопотання також передбачає арешт понад 140 мільйонів доларів США готівкою, що зберігається в Silvergate Bank і Farmington State Bank від імені FTX Digital Ринки.

У жовтні Бенкман-Фрід постане перед судом.

Прес-секретар Bankman-Fried відмовився від коментарів.

Оновлення (23 лютого 2023 р., 14:45 UTC): Додає більше деталей.

Оновлення (23 лютого, 16:10 UTC): Додає додаткову інформацію.