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Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried formalmente accusato di cospirazione e frode in tribunale negli Stati Uniti
Bankman-Fried è stato arrestato lunedì alle Bahamas.
작성자 Nikhilesh De
Martedì mattina, i procuratori statunitensi hanno diffuso una serie di accuse contro Sam Bankman-Fried, fondatore ed ex CEO dell'exchange Cripto FTX, tra cui frode telematica, associazione a delinquere per riciclaggio di denaro e violazioni Finanza delle campagne elettorali.
Bankman-Frittoè stato arrestato lunedì sera alle Bahamas, su Request degli Stati Uniti, e dovrebbe comparire davanti a un tribunale locale martedì. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha annunciato lunedì sera che avrebbe proceduto a desecretare un atto di accusa e a chiedere la sua estradizione negli Stati Uniti. Un giudice federale ha desecretato l'atto di accusa martedì mattina.
La storia continua sotto
Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) vuole che Bankman-Fried confischi tutti i beni derivanti da questi presunti crimini.
Secondo l'atto d'accusa del Dipartimento di Giustizia, Bankman-Fried "si è accordato con altri per frodare i clienti diFTX.com appropriandosi indebitamente dei depositi di quei clienti e utilizzando tali depositi per pagare le spese e i debiti di Alameda Research, il fondo speculativo Cripto di proprietà di Bankman-Fried, e per effettuare investimenti".
Martedì mattina, anche la Securities and Exchange Commission e la Commodities Future Trading Commission degli Stati Uniti hanno annunciato varie accuse contro Bankman-Fried.
In totale, Bankman-Fried deve rispondere di otto accuse:
- Cospirazione per commettere frodi telematiche ai danni dei clienti;
- Frode telematica a danno dei clienti;
- Cospirazione per commettere frode telematica ai danni dei creditori;
- Frode telematica a danno dei creditori;
- Cospirazione per commettere frodi sulle materie prime;
- Cospirazione per commettere frode sui titoli;
- Cospirazione per commettere riciclaggio di denaro; e
- Cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e frode ai danni degli Stati Uniti e violazione delle leggi Finanza delle campagne elettorali.
Il documento suggerisce che Bankman-Fried potrebbe aver mentito sulla salute finanziaria di FTX.
"Intorno al 18 settembre 2022, Samuel Bankman-Fried, alias 'SBF', l'imputato, ha fatto sì che venisse inviata un'e-mail a un investitore FTX di New York, New York, contenente informazioni sostanzialmente false sulle condizioni finanziarie di FTX", si legge nel fascicolo.
Ciò sarebbe accaduto prima che i veri problemi della situazione finanziaria di FTX fossero resi pubblici.
Secondo il documento, Bankman-Fried avrebbe violato le leggi Finanza delle campagne elettorali, effettuando donazioni ben oltre i limiti federali a candidati a cariche pubbliche, comitati di raccolta fondi e comitati di spesa indipendenti.
Bankman-Fried avrebbe dovuto testimoniare davanti alla Commissione per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti martedì, prima del suo arresto. L'ex CEO ha anche parlato con diverse organizzazioni di notizie e un assortimento di persone del crollo di FTX nel mese tra la sua dichiarazione di fallimento e il suo arresto.
AGGIORNAMENTO (13 dicembre 2022, 15:20 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli.
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