Il Tesoro degli Stati Uniti vuole che il pubblico si esprima sul ruolo delle criptovalute nella Finanza illecita

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti vuole che il pubblico, compresa la comunità Cripto , si esprima su come le risorse digitali potrebbero essere utilizzate in attività illegali e su come il dipartimento dovrebbe rispondere a questo problema.

Il Dipartimento del Tesoropubblicato una "Request di commento" lunedì elencando oltre 20 domande e chiedendo al pubblico in generale di spiegare se ha "definito in modo completo i rischi di finanziamento illecito" legati alle Cripto, e notando che vari funzionari federali - tra cui il Segretario del Tesoro, il Procuratore generale, il Segretario della sicurezza interna, il Direttore dell'intelligence nazionale e il Segretario di Stato - avrebbero creato un "piano d'azione coordinato" per affrontare i possibili rischi per la sicurezza nazionale posti dalle risorse digitali.

"Il crescente utilizzo di asset digitali nell'attività finanziaria aumenta i rischi di reati quali riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e della proliferazione, frodi e furti e corruzione", si legge nell'avviso. "Queste attività illecite evidenziano la necessità di un controllo continuo dell'uso di asset digitali, della misura in cui l'innovazione tecnologica può avere un impatto su tali attività e dell'esplorazione di opportunità per mitigare questi rischi attraverso regolamentazione, supervisione, coinvolgimento pubblico-privato, vigilanza e applicazione della legge".

L'avviso è legato al presidente degli Stati Uniti JOE Biden ordine esecutivo sulle Cripto, ha affermato, e fa riferimento a sei “obiettivi Politiche principali”, che includono la tutela dei consumatori, la stabilità finanziaria, la mitigazione Finanza illecita, la promozione della leadership degli Stati Uniti nel sistema finanziario globale, il supporto di servizi finanziari accessibili e l’incentivazione dello sviluppo responsabile delle attività digitali.

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Le domande spaziano dal chiedere come le Cripto potrebbero essere utilizzate nella Finanza illecita e quali rischi comportano, al ruolo delle norme antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Altre domande chiedono se ci siano "obblighi normativi esistenti ... [che] non sono o non sono più adatti allo scopo per quanto riguarda le risorse digitali".

Un’altra domanda, in una sezione sull’impegno del settore privato, chiede: “Come può il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, di concerto con altre agenzie governative, migliorare la guida e la comunicazione pubblico-privata su [Antiriciclaggio/Lotta al finanziamento del terrorismo] e gli obblighi sanzionatori in relazione alle attività digitali?”

In una dichiarazione, il sottosegretario per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Brian Nelson ha affermato che "senza controlli adeguati e l'applicazione delle leggi esistenti, le risorse digitali possono rappresentare un rischio significativo per la sicurezza nazionale facilitando la Finanza illecita, come il riciclaggio di denaro, la criminalità informatica e le azioni terroristiche".

"Mentre lavoriamo per implementare il Piano d'azione Finanza illecite, per chiamare a rispondere i malfattori e per identificare potenziali lacune nell'applicazione delle norme vigenti, non vediamo l'ora di ricevere il contributo del pubblico su questo lavoro urgente", ha affermato.

Lavori in corso

Il governo federale ha prodotto una serie di relazioni già legate all'ordine esecutivo, firmato da Biden a marzo 2022. Venerdì, il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento di Giustizia, l'Ufficio per la Politiche scientifica e Tecnologie della Casa Bianca e i Dipartimenti del Commercio hanno pubblicato una serie di relazioni che affrontano vari aspetti dell'ecosistema Criptovaluta negli Stati Uniti

L'ufficio scientifico della Casa Bianca e il Dipartimento del Tesoro hanno entrambi esaminato la questione delle valute digitali delle banche centrali e i fattori che gli Stati Uniti dovrebbero prendere in considerazione se decidessero di emetterne ONE.

Non è chiaro se gli Stati Uniti emetteranno effettivamente un dollaro digitale, o cosa potrebbe essere necessario per produrne ONE. Il Dipartimento di Giustizia sta esaminando la questione di quali autorità legali la Federal Reserve potrebbe aver bisogno per emettere una valuta digitale della banca centrale, sebbene non abbia ancora inviato questa analisi al presidente.

Un alto funzionario dell'amministrazione, parlando auna chiamata stampaprima delle pubblicazioni della scorsa settimana, ha detto ai giornalisti che "non ci faremo prendere troppo la mano mentre la Fed studia la questione".

"Riteniamo che sia importante collaborare con il Congresso su questo argomento, come abbiamo fatto finora", ha affermato il funzionario.

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Altri rapporti hanno esaminato questioni più ampie relative alla tutela dei consumatori e al ruolo delle Cripto in generale.

Il Dipartimento di Giustizia, tuttavia, ha annunciato che avrebbe lanciato una nuova rete di procuratori specializzati nella lotta ai crimini legati alle criptovalute.