Казначейство США хочет, чтобы общественность прокомментировала роль криптовалют в незаконных Финансы

Министерство финансов США хочет, чтобы общественность, включая Криптo , высказала свое мнение о том, как цифровые активы могут использоваться в незаконной деятельности, и как министерству следует реагировать на эту проблему.

Министерство финансовопубликовано «Request на комментарии» в понедельник, в котором перечислено более 20 вопросов и предлагается широкой общественности объяснить, «всесторонне ли определены риски незаконного финансирования», связанные с Криптo, и отмечается, что различные федеральные должностные лица, включая министра финансов, генерального прокурора, министра внутренней безопасности, директора национальной разведки и государственного секретаря, создадут «скоординированный план действий» для устранения возможных рисков национальной безопасности, создаваемых цифровыми активами.

«Растущее использование цифровых активов в финансовой деятельности повышает риски таких преступлений, как отмывание денег, финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения, мошенничество и кражи, а также коррупция», — говорится в уведомлении. «Эти незаконные действия подчеркивают необходимость постоянного контроля за использованием цифровых активов, степени, в которой технологические инновации могут повлиять на такую деятельность, и изучения возможностей для снижения этих рисков посредством регулирования, надзора, государственно-частного взаимодействия, контроля и обеспечения соблюдения законов».

Уведомление связано с президентом США JOE Байденом. указ о КриптoВ нем говорится, что он содержит шесть «основных Политика целей», в число которых входят защита прав потребителей, финансовая стабильность, борьба с незаконным Финансы, содействие лидерству США в мировой финансовой системе, поддержка доступных финансовых услуг и стимулирование ответственного развития цифровых активов.

Читать дальше: Казначейство США объясняет, как американцы могут вернуть Криптo , заблокированную в Tornado Cash

Вопросы варьируются от вопросов о том, как Криптo может использоваться в незаконных Финансы и какие риски они представляют, до роли правил по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма. Другие вопросы касаются того, существуют ли какие-либо «нормативные обязательства… [которые] не являются или больше не соответствуют своему назначению в отношении цифровых активов».

Еще один вопрос в разделе, посвященном взаимодействию с частным сектором, звучит так: «Как Министерство финансов США совместно с другими правительственными агентствами может улучшить руководство и государственно-частное взаимодействие по вопросам [борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма] и санкционных обязательств в отношении цифровых активов?»

В своем заявлении заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон сказал, что «без надлежащего контроля и обеспечения соблюдения существующих законов цифровые активы могут представлять значительный риск для национальной безопасности, способствуя незаконному Финансы, такому как отмывание денег, киберпреступность и террористическая деятельность».

«В то время как мы работаем над реализацией Плана действий по борьбе с незаконным Финансы , привлечением недобросовестных лиц к ответственности и выявлением потенциальных пробелов в существующих мерах обеспечения соблюдения, мы с нетерпением ждем отзывов общественности об этой неотложной работе», — сказал он.

Текущая работа

Федеральное правительство подготовило ряд отчетов, уже привязанных к указу, который был подписан Байденом в марте 2022 года. В пятницу Министерство финансов, Министерство юстиции, Управление по научно- Технологии Политика Белого дома и Министерство торговли опубликовали ряд отчетов, посвященных различным аспектам экосистемы Криптовалюта в США.

Научное управление Белого дома и Министерство финансов рассмотрели вопрос о цифровых валютах центральных банков и факторы, которые следует учитывать США, если они решат выпустить ONE.

Неясно, выпустят ли США на самом деле цифровой доллар или что может потребоваться для ONE создания. Министерство юстиции изучает вопрос о том, какие юридические полномочия могут потребоваться Федеральному резерву для выпуска цифровой валюты центрального банка, хотя оно еще не представило этот анализ президенту.

Высокопоставленный представитель администрации, выступая напресс-конференцияперед публикациями на прошлой неделе заявил журналистам, что «мы не будем забегать вперед, пока ФРС изучает этот вопрос».

«Мы считаем, что важно работать с Конгрессом по этому вопросу, как мы это делали до сих пор», — сказал чиновник.

Читать дальше: Указ Байдена дает мало ответов в Криптo Министерства финансов США

В других докладах рассматривались более общие вопросы защиты прав потребителей и роль Криптo в целом.

Однако Министерство юстиции объявило о создании новой сети прокуроров, которые будут специализироваться на расследовании преступлений, связанных с криптовалютами.