El Tesoro de EE. UU. quiere que el público comente sobre el papel de las criptomonedas en las Finanzas ilícitas

El Departamento del Tesoro de EE. UU. quiere que el público, incluida la comunidad Cripto , opine sobre cómo se podrían usar los activos digitales en actividades ilegales y cómo debería responder el departamento a este problema.

El Departamento del Tesoropublicado una “Request de comentarios” el lunes enumerando más de 20 preguntas y pidiendo al público en general que explique si ha “definido exhaustivamente los riesgos de financiamiento ilícito” vinculados a las Cripto, y señalando que varios funcionarios federales, incluido el Secretario del Tesoro, el Fiscal General, el Secretario de Seguridad Nacional, el Director de Inteligencia Nacional y el Secretario de Estado, crearían un “plan de acción coordinado” para abordar los posibles riesgos de seguridad nacional que plantean los activos digitales.

“El creciente uso de activos digitales en la actividad financiera aumenta el riesgo de delitos como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación, los esquemas de fraude y robo, y la corrupción”, señala el aviso. “Estas actividades ilícitas resaltan la necesidad de un escrutinio continuo del uso de activos digitales, el grado en que la innovación tecnológica puede impactar dichas actividades y la exploración de oportunidades para mitigar estos riesgos mediante la regulación, la supervisión, la participación público-privada, la vigilancia y la aplicación de la ley”.

El aviso está relacionado con el presidente estadounidense JOE Biden. Orden ejecutiva sobre Cripto, afirmó, y hace referencia a seis “objetivos Regulación principales”, que incluyen la protección del consumidor, la estabilidad financiera, la mitigación de las Finanzas ilícitas, la promoción del liderazgo estadounidense en el sistema financiero global, el apoyo a servicios financieros asequibles y el impulso del desarrollo responsable de activos digitales.

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Las preguntas abarcan desde cómo podrían utilizarse las Cripto en las Finanzas ilícitas y los riesgos que representan, hasta el papel de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Otras preguntas se centran en si existen obligaciones regulatorias que no sean o hayan dejado de ser adecuadas para su propósito en lo que respecta a los activos digitales.

Otra pregunta, en una sección sobre la participación del sector privado, plantea: “¿Cómo puede el Departamento del Tesoro de los EE. UU., en colaboración con otras agencias gubernamentales, mejorar la orientación y la comunicación público-privada sobre [la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo] y las obligaciones de sanciones con respecto a los activos digitales?”

En una declaración, el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, dijo que “sin los controles adecuados y la aplicación de las leyes existentes, los activos digitales pueden representar un riesgo significativo para la seguridad nacional al facilitar las Finanzas ilícitas, como el lavado de dinero, los delitos cibernéticos y las acciones terroristas”.

“Mientras trabajamos para implementar el Plan de Acción Finanzas Ilícito, responsabilizar a los malos actores e identificar posibles deficiencias en la aplicación de la ley existente, esperamos recibir las aportaciones del público sobre esta labor urgente”, dijo.

Trabajo en curso

El gobierno federal ha elaborado una serie de informes ya relacionados con la orden ejecutiva, firmada por Biden en marzo de 2022. El viernes, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, la Oficina de Regulación Científica y Tecnología de la Casa Blanca y los Departamentos de Comercio publicaron una serie de informes que abordan diversos aspectos del ecosistema de Criptomonedas en EE. UU.

La oficina científica de la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro analizaron la cuestión de las monedas digitales de los bancos centrales y los factores que Estados Unidos debería considerar si decide emitir una.

No está claro si Estados Unidos emitirá realmente un dólar digital ni qué se necesitaría para ONE. El Departamento de Justicia está estudiando qué autoridades legales podría necesitar la Reserva Federal para emitir una moneda digital emitida por un banco central, aunque aún no ha presentado este análisis al presidente.

Un alto funcionario de la administración, hablando enuna llamada de prensaAntes de las publicaciones de la semana pasada, dijo a los periodistas que "no vamos a adelantarnos ahora mientras la Fed estudia el tema".

“Creemos que es importante trabajar con el Congreso en esto como lo hemos estado haciendo”, dijo el funcionario.

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Otros informes analizaron cuestiones más amplias de protección al consumidor y el papel de las Cripto en general.

Sin embargo, el Departamento de Justicia anunció que lanzaría una nueva red de fiscales que se especializarían en abordar delitos relacionados con las criptomonedas.