Il rapporto del governo suggerisce di inasprire le normative sugli sportelli bancomat Cripto

L'uso di pagamenti in Cripto per agevolare il traffico illegale Human e di droga è in aumento e il Government Accountability Office (GAO) ne attribuisce la colpa ai chioschi Cripto .

In unnuovo studio pubblicato lunedì, il GAO, un'agenzia governativa che fornisce servizi di revisione e investigazione per il Congresso, ha evidenziato che i chioschi, chiamati anche bancomat Cripto , sono stati in parte responsabili di questa impennata perché le macchine sono meno regolamentate rispetto agli exchange Cripto e le transazioni sono più difficili da tracciare.

"Con l'espansione dell'uso del mercato [Cripto], i funzionari dell'FBI hanno affermato che si aspettano di vedere un aumento nell'uso di chioschi di valuta virtuale per scopi illeciti, tra cui il traffico Human e di droga", si legge nel rapporto.

L'agenzia ha suggerito che l'Internal Revenue Service e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), entrambi enti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, collaborino e adottino un approccio più fermo nella regolamentazione dei chioschi.

Il rapporto ha esaminato l'uso delle criptovalute nelle operazioni di traffico di esseri umani a livello globale e il modo in cui le agenzie statunitensi, tra cui l'U.S. Postal Service (USPS), l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) e l'IRS, stanno contrastando l'aumento dei crimini agevolati dalle criptovalute.

Il GAO ha inoltre preso in esame le sfide che le agenzie devono affrontare nella lotta ai crimini Cripto , rilevando che una mancanza diffusa di informazioni, in particolare sui chioschi Cripto , ostacolava la capacità delle forze dell'ordine di identificare e fermare i criminali.

Le conclusioni del GAO secondo cui i crimini basati sulle criptovalute sono in aumento sono in contrasto con un nuovo rapporto della società di ricerca Cripto Chainalysis, che ha scoperto che, sebbene i crimini Cripto siano in aumento in volume, hanno raggiunto un minimo storico come percentuale di tutte le transazioni blockchain nel 2021. In altre parole, poiché le criptovalute sono diventate più diffuse, i crimini Cripto continueranno ad aumentare, ma la crescita delle transazioni Cripto legali sta superando l'attività illecita.

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Tratta di Human

Il rapporto del GAO ha scoperto che le Cripto possono essere utilizzate come metodo di pagamento per la tratta Human (termine generico che comprende sia la tratta di manodopera che quella a scopo sessuale), ma sono più comuni nei pagamenti ai trafficanti di sesso.

Citando una ricerca di Polaris, un'organizzazione non-profit con sede negli Stati Uniti che cerca di porre fine al traffico Human , il rapporto del GAO afferma che dei 40 principali " Mercati del sesso commerciale" online che "possono essere utilizzati per facilitare il traffico sessuale", oltre la metà (23 su 40) accetta le criptovalute come forma di pagamento.

La crescente adozione di pagamenti in Cripto per i mercati del sesso online può, secondo il GAO, essere attribuita alle difficoltà di accettare pagamenti con carta di credito e di debito, qualcosa che si è visto l'anno scorso quando il servizio di abbonamento a contenuti incentrati sul sesso OnlyFans ha deciso di vietare il pornodopo aver dovuto affrontare pressioni da parte delle banche. La decisione è stata infine annullata dopo che OnlyFans ha ricevuto reazioni negative pubbliche dai fan.

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Traffico di droga

Il rapporto del GAO afferma che dopo la scomparsa del mercato online del dark web Silk Road nel 2013, il mercato complessivo del dark web per le droghe illegali è diventato più stabile e più difficile da rilevare per le forze dell'ordine a causa della proliferazione di mercati più piccoli.

"Quando le forze dell'ordine chiudono ONE mercato, i criminali possono facilmente spostare le operazioni su altri mercati consolidati", si legge nel rapporto del GAO.

Ciò T significa che il governo non sia in grado di sequestrare le Cripto utilizzate nel traffico di droga. Solo nel 2021, l'IRS sequestrato 3,5 miliardi di dollari in Cripto , di cui 1 miliardo legato a Silk Road.

Durante la sua indagine, il GAO ha scoperto che, di tutte le indagini dell'ICE che hanno coinvolto le Cripto, il 36% era correlato al traffico di droga. Per l'IRS, un quarto delle sue indagini Cripto erano correlate alla droga. E per l'USPS, un enorme 85% dei sequestri Cripto dell'agenzia riguardava il traffico di droga.

Riciclaggio di denaro

Secondo il rapporto del GAO, i cartelli della droga e le organizzazioni criminali transnazionali (TCO) stanno “utilizzando sempre di più la valuta virtuale a causa del suo percepito anonimato e come metodo più efficiente per spostare denaro attraverso i confini internazionali”.

Sebbene il rapporto evidenzi che i metodi più comuni di riciclaggio di denaro (contrabbando di denaro in contanti e riciclaggio di denaro basato sul commercio) T cambiati, le Cripto stanno diventando un modo sempre più comune per spostare denaro oltre confine senza attirare l'attenzione delle forze dell'ordine.

Il GAO ha attribuito la crescente popolarità del riciclaggio di denaro tramite criptovalute ai chioschi meno regolamentati, che offrono maggiori funzionalità che migliorano l'anonimato.

"I corrieri di denaro depositano grandi volumi di denaro contante proveniente da proventi di droga illegali in un chiosco per convertire il valore in valuta virtuale", si legge nel rapporto. "Una volta che i proventi illeciti sono in questa forma, i fondi possono essere facilmente trasferiti al portafoglio di un altro utente di valuta virtuale, riducendo il rischio associato al trasporto di valuta in grandi quantità".

Repressione dei chioschi

Il problema specifico del GAO con i chioschi Cripto è che, sebbene gli operatori dei chioschi debbano registrarsi presso FinCEN, non devono aggiornare regolarmente nessuna agenzia delle forze dell'ordine sulla posizione dei loro chioschi. Ciò "limita la capacità delle agenzie federali di identificare i chioschi in aree che sono state designate come ad alto rischio per reati finanziari".

Inasprendo la regolamentazione di questi chioschi Cripto , il GAO ritiene che le forze dell'ordine saranno in grado di ottenere informazioni migliori e di identificare meglio "transazioni potenzialmente illecite".

Il GAO ha fornito due raccomandazioni all'IRS e al FinCEN su come migliorare la regolamentazione dei chioschi Cripto .

Il rapporto suggerisce al direttore del FinCEN e al commissario dell'IRS di rivedere simultaneamente i requisiti di registrazione delle attività di servizi monetari (MSB) per i chioschi Cripto e altri exchange e di prendere in considerazione nuovi requisiti per i gestori dei chioschi per aggiornare regolarmente le forze dell'ordine sugli indirizzi fisici dei loro chioschi.

Secondo il GAO, l'IRS e il FinCEN hanno concordato con le raccomandazioni.