Share this article
L'IRS ha sequestrato 3,5 miliardi di dollari in Criptovaluta durante l'anno fiscale 2021
I sequestri da parte dell'agenzia delle entrate statunitense includevano 1 miliardo di dollari in Cripto collegate al mercato darknet Silk Road.
Updated May 11, 2023, 3:22 p.m. Published Nov 18, 2021, 8:15 p.m.
Secondo l'indagine penale annuale dell'agenzia, l'unità di investigazione criminale (CI) dell'Internal Revenue Service (IRS) ha sequestrato 3,5 miliardi di dollari in Criptovaluta durante l'anno fiscale 2021, che hanno rappresentato il 93% dei sequestri di investigazioni penali. rapportopubblicato giovedì.
- Le crisi epilettiche includevano1 miliardo di dollari in Cripto legata al mercato darknet Silk Road. Questa azione è il più grande sequestro Cripto mai effettuato dal governo degli Stati Uniti.
- In una nota introduttiva, il capo della CI Jim Lee ha anche evidenziato il “prima condanna in assoluto di un caso Bitcoin con una componente fiscale". Nel novembre 2020, un ex ingegnere informatico Microsoft è stato condannato a nove anni di carcere per un piano che utilizzava Bitcoin e carte regalo digitali per frodare l'azienda di 10 milioni di dollari.
- Secondo Bloomberg, l'IRS ha affermato che potrebbe sequestrare altri miliardi di dollari legati a frodi fiscali e altri reati l'anno prossimo.articolo.
- Per intensificare i propri sforzi nella lotta all'uso illegale delle Criptovaluta, l'anno prossimo la CI prevede di lanciare una collaborazione e un centro dati nella Virginia settentrionale.
- "La velocità con cui si muove il denaro è già istantanea e la comodità che ne deriva apre le porte ai criminali per sfruttare gli ultimi progressi tecnologici", ha scritto Lee. Ha aggiunto: "CI si è impegnata a rimanere al passo con questi sviluppi e abbiamo fatto investimenti significativi nella formazione dei nostri dipendenti sulle ultime tattiche e tecniche per avere successo in un mondo finanziario digitale".
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Il Senato conferma i candidati pro-crypto di Trump per guidare CFTC e FDIC
In un pacchetto di conferme, il Senato degli Stati Uniti ha approvato Mike Selig per guidare la CFTC e Travis Hill per gestire la FDIC, entrambi con un potenziale impatto significativo nel settore delle criptovalute.
What to know:
- Il Senato degli Stati Uniti ha avanzato giovedì la conferma di un maxi pacchetto di nominati dal Presidente Donald Trump, includendo due funzionari con ruoli regolatori significativi nel settore delle criptovalute.
- La camera ha approvato le conferme di Mike Selig per guidare la Commodity Futures Trading Commission e di Travis Hill per dirigere la Federal Deposit Insurance Corp.
- Selig assumerà un ruolo di primo piano come supervisore nel settore delle criptovalute, sostituendo il Presidente ad interim Caroline Pham, che ha promosso un'agenda politica aggressiva sulle criptovalute in assenza di un capo permanente dell'agenzia.
