La SEC chiede il processo a un cittadino svedese per presunta frode che ha sottratto 3,5 milioni di dollari in Cripto

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti chiede il processo con giuria di un cittadino svedese per il suo presunto coinvolgimento in una frode internazionale che ha fruttato milioni di dollari in Criptovaluta.

• Secondoun reclamodepositata martedì presso la Corte distrettuale orientale di New York, l'organismo di controllo dei titoli finanziari chiede un risarcimento danni per conto di "migliaia di investitori al dettaglio" a Roger Nils-Jonas Karlsson, 46 anni.
• Secondo la SEC, Karlsson "ha adescato e truffato" le sue vittime tramite la sua presunta società Eastern Metal Securities (EMS), promettendo "rendimenti astronomici" sui loro investimenti.
• Sostiene inoltre che né Karlsson né EMS sono mai stati registrati presso la commissione e che nessuno dei due aveva diritto a un'esenzione dalla registrazione.
• Nello specifico, da novembre 2012 a giugno 2019 circa, la SEC sostiene che Karlsson abbia gestito un piano fraudolento denominato "Pre Funded Reversed Pension Plan".
• Secondo la denuncia, durante quel periodo Karlsson ha utilizzato diverse false identità per ingannare gli investitori, tra cui alcuni appartenenti alla comunità dei sordi, sottraendo loro milioni di dollari.
• Il piano prometteva un ingente risarcimento, legato al valore dell'oro, se le vittime avessero effettuato un investimento iniziale di 98 dollari, ma, secondo la denuncia, un piano del genere non esisteva e non si è verificato alcun risarcimento.
• In totale, si presume che Karlsson abbia truffato 2.200 vittime provenienti da 49 stati degli Stati Uniti, dal Distretto di Colombia, da Porto Rico e da altri 45 paesi, incassando 3,5 milioni di dollari tramite pagamenti in Bitcoin e altre risorse digitali.
• Fondi sottratti indebitamente per circa 1,5 milioni di dollari sono stati utilizzati per acquistare immobili in Thailandia, il suo paese di residenzaprima di essere estradatonegli Stati Uniti per rispondere delle accuse.
• La SEC ha chiesto al tribunale di arrestare Karlsson e gli altri complici della presunta frode.
• L'autorità di regolamentazione chiede inoltre che i "guadagni illeciti" di Karlsson vengano consegnati, insieme agli interessi di mora e a sanzioni aggiuntive.

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Leggi qui sotto il documento completo del tribunale: