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SEC busca julgamento de cidadão sueco por suposta fraude que levou US$ 3,5 milhões em Cripto
O homem é acusado de ter enganado 2.200 vítimas nos EUA e em outros 45 países, arrecadando US$ 3,5 milhões por meio de pagamentos em Bitcoin e outros ativos digitais.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está exigindo o julgamento por júri de um cidadão sueco por seu suposto envolvimento em uma fraude internacional que arrecadou milhões em Criptomoeda.
A História Continua abaixo
- De acordo comuma reclamaçãoprotocolado na terça-feira no Tribunal Distrital Leste de Nova York, o órgão regulador de valores mobiliários está buscando indenização em nome de "milhares de investidores de varejo" de Roger Nils-Jonas Karlsson, 46.
- Karlsson "atraiu e fraudou" suas vítimas por meio de sua suposta empresa Eastern Metal Securities (EMS), prometendo "retornos astronômicos" sobre seus investimentos, alega a SEC.
- A empresa alega ainda que nem Karlsson nem a EMS foram registradas na comissão e que nenhuma delas se qualificou para uma isenção de registro.
- Especificamente, de novembro de 2012 a junho de 2019, a SEC alega que Karlsson operou um esquema fraudulento chamado "Plano de Pensão Revertido Pré-Financiado".
- Durante esse período, Karlsson usou diversas identidades falsas para enganar investidores, incluindo alguns da comunidade surda, em milhões de dólares, de acordo com a denúncia.
- O plano prometia um grande pagamento vinculado ao valor do ouro se as vítimas fizessem um investimento inicial de US$ 98, mas, de acordo com a denúncia, tal plano não existia e nenhum pagamento ocorreu.
- No total, Karlsson é acusado de ter enganado 2.200 vítimas de 49 estados dos EUA, do Distrito de Colúmbia, de Porto Rico e de outros 45 países, arrecadando US$ 3,5 milhões por meio de pagamentos em Bitcoin e outros ativos digitais.
- Fundos desviados de cerca de US$ 1,5 milhão foram usados para comprar imóveis na Tailândia, seu país de residênciaantes de ser extraditadopara os EUA para enfrentar acusações.
- A SEC pediu ao tribunal que Karlsson fosse contido junto com outros membros da suposta fraude.
- O regulador ainda busca que os "ganhos ilícitos" de Karlsson sejam entregues, juntamente com juros pré-julgamento e penalidades adicionais.
Veja também:SEC T tomará medidas contra trocas de segurança digital focadas em conformidade
Leia o documento do tribunal na íntegra abaixo:
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