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L'ente di controllo del Regno Unito mira ad estendere la segnalazione del rischio di riciclaggio di denaro alle società Cripto
La Financial Conduct Authority sta cercando di obbligare un numero maggiore di aziende, comprese alcune che operano con le Criptovaluta, a segnalare il modo in cui gestiscono i rischi di criminalità finanziaria.
La Financial Conduct Authority (FCA), ente di regolamentazione del Regno Unito, sta cercando di obbligare un numero maggiore di aziende, comprese alcune che operano nel settore Criptovaluta, a segnalare il modo in cui gestiscono i rischi di criminalità finanziaria.
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- In undocumento di consultazione pubblicato lunedì, la FCA ha affermato che, nell'ambito dell'ambito ampliato del suo obbligo di segnalazione dei reati finanziari, richiederà agli exchange Cripto e ai fornitori di portafogli elettronici di fornire annualmente informazioni dettagliate sui sistemi e sui controlli messi in atto per contrastare reati come il riciclaggio di denaro.
- L'ente regolatore ha affermato che attualmente solo 2.500 delle circa 23.000 aziende sottoposte alla sua supervisione devono fornire tali dati, tra cui banche, società di credito edilizio e istituti di credito ipotecario.
- Oltre alle aziende Cripto , la misura estesa includerebbe entità come tutte le società regolamentate dalla Financial Services and Mercati Authority, i fornitori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e le strutture di negoziazione multilaterali e organizzate.
- La FCA ha affermato che le informazioni aggiuntive fornite dalla segnalazione le consentirebbero di essere più "aggiornata" nella sua supervisione e di ampliare la sua conoscenza delle aziende che potrebbero comportare rischi di riciclaggio di denaro.
- Il periodo di consultazione è aperto ai commenti delle parti interessate fino al 23 novembre 2020.
- A giugno, il governo del Regno Unito ha affermato che eracercando di aumentare la supervisione nelle promozioni Criptovaluta per proteggere gli investitori, con il nuovo ruolo di supervisione che spetterà alla FCA.
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