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UK Watchdog Visa Extensão de Relatórios de Risco de Lavagem de Dinheiro para Empresas de Cripto
A Autoridade de Conduta Financeira está tentando obrigar mais empresas, incluindo algumas que trabalham com Criptomoeda, a relatar como gerenciam os riscos de crimes financeiros.
Updated Sep 14, 2021, 9:47 a.m. Published Aug 25, 2020, 9:11 a.m.
A Financial Conduct Authority (FCA), uma agência reguladora do Reino Unido, está tentando obrigar mais empresas, incluindo algumas que trabalham com Criptomoeda, a relatar como gerenciam os riscos de crimes financeiros.
A História Continua abaixo
- Em umdocumento de consulta publicado na segunda-feira, a FCA disse que, sob o escopo expandido de sua obrigação de relatar crimes financeiros, exigiria que as bolsas de Cripto e provedores de carteiras fornecessem informações detalhadas anualmente sobre sistemas e controles implementados para combater crimes como lavagem de dinheiro.
- O regulador disse que atualmente apenas 2.500 das cerca de 23.000 empresas sob sua supervisão devem fornecer esses dados, incluindo bancos, sociedades de construção e provedores de hipotecas.
- Além das empresas de Cripto , a medida estendida incluiria entidades como todas as empresas regulamentadas pela Autoridade de Serviços Financeiros e Mercados , provedores de pagamento, instituições de moeda eletrônica e instalações de negociação multilaterais e organizadas.
- A FCA disse que as informações extras que o relatório forneceria permitiriam que ela fosse mais "orientada por dados" em sua supervisão e ampliasse sua visão sobre empresas que podem apresentar riscos de lavagem de dinheiro.
- O período de consulta está aberto para feedback das partes interessadas até 23 de novembro de 2020.
- Em junho, o governo do Reino Unido disse que eraprocurando aumentar a supervisão em promoções de Criptomoeda para proteger os investidores, com o novo papel de supervisão cabendo à FCA.
Leia também:Regulador do Reino Unido concede licença para a bolsa de valores digital Archax
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