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Gli imputati di DeepDotWeb hanno utilizzato Bitcoin per nascondere i proventi criminali, affermano i federali
Le autorità statunitensi hanno formalmente accusato i presunti moderatori di DeepDotWeb di riciclaggio di denaro e altri reati.
Di John Biggs
Le autorità statunitensi hanno formalmente incriminato il presuntomoderatori di DeepDotWeb, il sito di comparazione e notizie del dark web sequestrato dai federali, con accuse di riciclaggio di denaro, tangenti illegali e altri reati.
La polizia ha arrestato i due cittadini israeliani, Tal Prihar, 37 anni, e Michael Phan, 34 anni, lunedì. Prihar, che viveva in Brasile, è stato portato in Francia, mentre la polizia ha arrestato Phan in Israele. TechCrunchha pubblicato l'atto d'accusa statunitense appena desecretato Mercoledì.
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Le autorità stanno definendo il sistema di affiliazione di DeepDotWeb uno schema di "tangenti", suggerendo che la coppia ha ricevuto denaro per aver dato più affari agli exchange del dark web. I due avrebbero anche usato Bitcoin per nascondere le loro traccee la sezione dell'atto d'accusa relativa alla confisca dei beni afferma che avevano conti presso gli exchange Cripto OKCoin e Kraken e presso l'elaboratore di pagamenti BitPay.
Gli inquirenti sostengono che la coppia abbia guadagnato complessivamente 8.155 bitcoin nel corso degli anni grazie a questa attività e stimano il loro bottino complessivo a 15,4 milioni di dollari.
"Per nascondere e mascherare la natura e la fonte dei proventi illeciti, per un totale di oltre 15 milioni di dollari, Prihar e Phan hanno trasferito i pagamenti illegali di tangenti dal loro portafoglio Bitcoin DDW ad altri conti Bitcoin e a conti bancari da loro controllati a nome di società fittizie", hanno scritto i pubblici ministeri.
"Si tratta dell'interruzione più significativa delle attività di polizia nel dark web fino ad oggi", ha affermato Scott Brady, procuratore degli Stati Uniti per la zona occidentale di Philadelphia, in una conferenza stampa.
In particolare, Prihar si sarebbe trasferito in Brasile, che gode di protezione costituzionale contro l’estradizione, sebbenenon per cittadini naturalizzati. In ogni caso, un presuntoIl moderatore di DeepDotWeb ha scritto"invece di arrestare Prihar in Brasile, le autorità hanno disposto il suo arresto in Francia, dove Prihar sarebbe atterrato per un volo di coincidenza tra Israele e Brasile".
Inoltre, le autorità brasiliane avrebbero trovato $ 200.000 in contanti e "una quantità non rivelata di varie criptovalute, tra cui Bitcoin". La forma di queste valute non è chiara. Hanno anche arrestato un altro sospettato in Brasile.
Em ações simultâneas, enquanto o investigado era preso em #Paris, na #França, buscas eram realizadas em sua casa, em Brasília. Na busca foram apreendidos dispositivos utilizados para a guarda de criptomoedas e R$ 200 mil em espécie (moeda estrangeira e reais). pic.twitter.com/hNMXM40SaQ
— Polícia Federal (@policiafederal) May 7, 2019
Accusa di Deep DOT Web di Giovanni Biggssu Scribd
Immagine della polizia che si avvicina alla casa di Prihar in Brasile tramite Medium
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