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Les accusés de DeepDotWeb ont utilisé Bitcoin pour dissimuler des produits criminels, selon les autorités fédérales.
Les autorités américaines ont officiellement inculpé les modérateurs présumés de DeepDotWeb de blanchiment d’argent et d’autres crimes.
Par John Biggs
Les autorités américaines ont officiellement inculpé le présumémodérateurs de DeepDotWeb, le site de comparaison et d'actualités du dark web saisi par les autorités fédérales, avec blanchiment d'argent, pots-de-vin illégaux et autres crimes.
La police a arrêté lundi deux citoyens israéliens : Tal Prihar, 37 ans, et Michael Phan, 34 ans. Prihar, qui résidait au Brésil, a été interpellé en France, tandis que Phan a été arrêté en Israël. TechCruncha publié l'acte d'accusation américain qui vient d'être rendu public Mercredi.
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Les autorités qualifient le système d'affiliation de DeepDotWeb de système de pots-de-vin, suggérant que les deux hommes ont reçu de l'argent pour accroître le chiffre d'affaires des plateformes d'échange du dark web. Ils auraient également utilisé des Bitcoin pour cacher leurs traces, et la section de l'acte d'accusation sur la confiscation des biens indique qu'ils avaient des comptes sur les bourses de Crypto monnaie OKCoin et Kraken et sur le processeur de paiement BitPay.
Les procureurs affirment que le couple a gagné 8 155 bitcoins au total sur une période de plusieurs années grâce à cette activité et estiment leur butin total à 15,4 millions de dollars.
« Pour dissimuler et déguiser la nature et la source des produits illégaux, totalisant plus de 15 millions de dollars, Prihar et Phan ont transféré leurs pots-de-vin illégaux de leur portefeuille Bitcoin DDW vers d'autres comptes Bitcoin et vers des comptes bancaires qu'ils contrôlaient au nom de sociétés écrans », ont écrit les procureurs.
« Il s’agit de la perturbation la plus importante des forces de l’ordre sur le dark net à ce jour », a déclaré Scott Brady, procureur américain de l’ouest de Philadelphie, lors d’une conférence de presse.
Il est à noter que Prihar aurait déménagé au Brésil, pays qui bénéficie d'une protection constitutionnelle contre l'extradition.pas pour les citoyens naturalisés. En tout état de cause, un prétenduLe modérateur de DeepDotWeb a écrit« Au lieu d'arrêter Prihar au Brésil, les autorités ont organisé son arrestation en France, où Prihar atterrirait pour un vol de correspondance entre Israël et le Brésil. »
Par ailleurs, les autorités brésiliennes auraient découvert 200 000 dollars en espèces et « un montant non divulgué de diverses cryptomonnaies, dont des Bitcoin». La forme de ces devises reste obscure. Un autre suspect a également été arrêté au Brésil.
Em ações simultâneas, enquanto o investigado era preso em #Paris, na #França, buscas eram realizadas em sua casa, em Brasília. Na busca foram apreendidos dispositivos utilizados para a guarda de criptomoedas e R$ 200 mil em espécie (moeda estrangeira e reais). pic.twitter.com/hNMXM40SaQ
— Polícia Federal (@policiafederal) May 7, 2019
Acte d'accusation de Deep DOT Web par John Biggssur Scribd
Image de la police s'approchant du domicile de Prihar au Brésil via Medium
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