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Réus do DeepDotWeb usaram Bitcoin para esconder lucros criminais, dizem autoridades federais
As autoridades dos EUA acusaram formalmente os supostos moderadores do DeepDotWeb de lavagem de dinheiro e outros crimes.
Di John Biggs
As autoridades dos EUA acusaram formalmente o alegadomoderadores do DeepDotWeb, o site de comparação e notícias da dark web apreendido pelos federais, com lavagem de dinheiro, recebimento de propinas ilegais e outros crimes.
A polícia prendeu os dois cidadãos israelenses — Tal Prihar, 37, e Michael Phan, 34 — na segunda-feira. Prihar, que morava no Brasil, foi levado para a França enquanto a polícia prendeu Phan em Israel. TechCrunchpublicou a acusação dos EUA recém-revelada Quarta-feira.
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As autoridades estão chamando o sistema de afiliados da DeepDotWeb de esquema de "propina", sugerindo que a dupla recebeu dinheiro para dar mais negócios às bolsas da dark web. Os dois também supostamente usaram Bitcoin para esconder seus rastros, e a seção da acusação sobre confisco de ativos diz que eles tinham contas nas bolsas de Cripto OKCoin e Kraken e no processador de pagamentos BitPay.
Os promotores alegam que a dupla ganhou 8.155 bitcoins no total ao longo de um período de anos com essa atividade e estimam seu lucro total em US$ 15,4 milhões.
"Para ocultar e disfarçar a natureza e a origem dos lucros ilegais, totalizando mais de US$ 15 milhões, Prihar e Phan transferiram seus pagamentos ilegais de propina de sua carteira de Bitcoin DDW para outras contas de Bitcoin e para contas bancárias que eles controlavam em nomes de empresas de fachada", escreveram os promotores.
“Esta é a interrupção mais significativa da aplicação da lei na dark net até o momento”, disse Scott Brady, procurador dos EUA para o oeste da Filadélfia, em uma entrevista coletiva.
Notavelmente, Prihar supostamente mudou-se para o Brasil, que tem proteção constitucional contra extradição, emboranão para cidadãos naturalizados. Em qualquer caso, uma alegadaO moderador do DeepDotWeb escreveu, "em vez de prender Prihar no Brasil, as autoridades providenciaram sua prisão na França, onde Prihar pousaria para um voo de conexão entre Israel e o Brasil."
Além disso, autoridades brasileiras supostamente encontraram US$ 200.000 em dinheiro e "uma quantia não revelada de várias criptomoedas, incluindo Bitcoin". A forma que essas moedas assumiram não está clara. Eles também prenderam outro suspeito no Brasil.
Em ações simultâneas, enquanto o investigado era preso em #Paris, na #França, buscas eram realizadas em sua casa, em Brasília. Na busca foram apreendidos dispositivos utilizados para a guarda de criptomoedas e R$ 200 mil em espécie (moeda estrangeira e reais). pic.twitter.com/hNMXM40SaQ
— Polícia Federal (@policiafederal) May 7, 2019
Acusação da Deep DOT Web por João Biggsno Scribd
Imagem da polícia se aproximando da casa de Prihar no Brasil via Medium
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Cosa sapere:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
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Bitcoin recebe preço-alvo "caso base" de $143.000 no Citigroup
O banco de Wall Street afirmou que sua previsão para o bitcoin depende de novos fluxos de entrada em ETFs de criptomoedas e de uma continuação da valorização nos mercados acionários tradicionais.
Cosa sapere:
- O caso base do Citigroup para o bitcoin (BTC) é uma alta para US$143.000 em 12 meses.
- Analistas destacam US$ 70.000 como suporte-chave, com potencial para uma forte valorização devido à retomada da demanda por ETFs e previsões positivas do mercado.
- O cenário pessimista prevê que o bitcoin caia para US$ 78.500 em meio a uma recessão global, enquanto o cenário otimista projeta uma alta para US$ 189.000 devido ao aumento da demanda dos investidores.
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