Поделиться этой статьей
Федералы утверждают, что обвиняемые DeepDotWeb использовали Bitcoin для сокрытия преступных доходов
Власти США официально предъявили обвинения предполагаемым модераторам DeepDotWeb в отмывании денег и других преступлениях.
Автор John Biggs
Власти США официально предъявили обвинения предполагаемомумодераторы DeepDotWeb, новостной сайт и сайт сравнения темных страниц, арестованный федералами, за отмывание денег, получение незаконных откатов и другие преступления.
Полиция арестовала двух израильских граждан — Таля Прихара, 37 лет, и Майкла Фана, 34 года, — в понедельник. Прихара, проживавшего в Бразилии, задержали во Франции, а Фана полиция арестовала в Израиле. TechCrunchопубликовал только что обнародованное обвинительное заключение США Среда.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Власти называют партнерскую систему DeepDotWeb схемой «откатов», предполагая, что пара получала деньги за то, что давала больше бизнеса биржам даркнета. Эти двое также предположительно использовали Bitcoin для скрыть свои следы, а в разделе обвинительного заключения о конфискации активов говорится, что у них были счета на Криптo биржах OKCoin и Kraken, а также в платежной системе BitPay.
Прокуроры утверждают, что за несколько лет эта пара заработала в общей сложности 8155 биткоинов и оценивает общую сумму в 15,4 миллиона долларов.
«Чтобы скрыть и замаскировать характер и источник незаконных доходов на общую сумму более 15 миллионов долларов, Прихар и Фан перевели незаконные откаты со своего Bitcoin кошелька DDW на другие Bitcoin счета и на банковские счета, которые они контролировали от имени подставных компаний», — написали прокуроры.
«Это самое значительное на сегодняшний день нарушение работы даркнета со стороны правоохранительных органов», — заявил на пресс-конференции Скотт Брэди, прокурор США по Западной Филадельфии.
Примечательно, что Прихар предположительно переехал в Бразилию, где действует конституционная защита от экстрадиции, хотяне для натурализованных граждан. В любом случае, предполагаемыйМодератор DeepDotWeb написал, «вместо того чтобы арестовать Прихара в Бразилии, власти организовали его арест во Франции, где Прихар должен был приземлиться для стыковочного рейса между Израилем и Бразилией».
Кроме того, бразильские власти якобы обнаружили $200 000 наличными и «нераскрытое количество различных криптовалют, включая Bitcoin». Форма, которую приняли эти валюты, неясна. Они также арестовали еще одного подозреваемого в Бразилии.
Em ações simultâneas, enquanto o investigado era preso em #Paris, na #França, buscas eram realizadas em sua casa, em Brasília. Na busca foram apreendidos dispositivos utilizados para a guarda de criptomoedas e R$ 200 mil em espécie (moeda estrangeira e reais). pic.twitter.com/hNMXM40SaQ
— Polícia Federal (@policiafederal) May 7, 2019
Обвинение Deep DOT Web к Джон Биггсна Scribd
Фотография полиции, приближающейся к дому Прихара в Бразилии, через Medium
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Jurrien Timmer из Fidelity: Ожидается слабый 2026 год, поскольку четырехлетний цикл биткоина остается неповрежденным
Директор по глобальному макроэкономическому анализу в крупном управляющем активами остаётся секулярным быком по биткоину, но не настроен оптимистично в отношении следующего года.
What to know:
- Ряд видных рыночных аналитиков в последнее время отвергли идею четырехлетнего цикла биткоина и почти неизбежного медвежьего рынка, который из этого следует.
- Однако Джурриен Тиммер из Fidelity утверждает, что текущее движение на рынке практически идеально совпадает с предыдущими четырёхлетними циклами, и нынешнее медвежье движение должно продлиться до глубины 2026 года.
Главное
