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La CFTC multa un trader Bitcoin di 1,1 milioni di dollari per frode Cripto
Un trader Bitcoin è stato incarcerato e multato per oltre 1,1 milioni di dollari per aver rubato Bitcoin e Litecoin e poi aver frodato gli investitori per ripagare la perdita.
Updated Sep 13, 2021, 8:35 a.m. Published Nov 12, 2018, 10:10 a.m.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha incarcerato un trader Bitcoin e gli ha inflitto una multa di oltre 1 milione di dollari per aver gestito una truffa Bitcoin e Litecoin .
Secondo uncomunicato stampaemesso venerdì dalla CFTC, il trader Joseph Kim, residente in Arizona, ha ammesso di aver frodato gli investitori per centinaia di migliaia di dollari dopo essersi appropriato indebitamente di oltre 600.000 dollari dai fondi del suo precedente datore di lavoro.
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Secondo il comunicato, tra settembre e novembre 2017 Kim ha trasferito Bitcoin e Litecoin dal suo datore di lavoro, una società di trading con sede a Chicago, ai suoi conti personali, causando alla società perdite pari a 601.000 dollari.
Quando l'azienda interrogò Kim sui token mancanti, lui affermò falsamente che i problemi di sicurezza con l'exchange Cripto richiedevano trasferimenti su altri conti. Dopo aver scoperto il furto di Kim nel novembre di quell'anno, l'azienda lo licenziò immediatamente.
Ma Kim T si è fermato lì. Ha poi iniziato a sollecitare fondi da singoli clienti, apparentemente per continuare a fare trading in Cripto nella speranza di ricavare profitti per ripagare il suo ex datore di lavoro. Di conseguenza, ha ottenuto fraudolentemente circa $ 545.000 da almeno cinque clienti tra dicembre e marzo 2018.
Kim avrebbe mentito ai clienti dicendo di aver lasciato volontariamente il suo datore di lavoro per avviare la sua società di trading. Ha anche affermato falsamente che avrebbe investito fondi in una strategia di arbitraggio a basso rischio, quando in realtà ha effettuato operazioni ad alto rischio con la Criptovaluta e ha perso tutti i 545.000 $ dei fondi dei suoi clienti.
Secondo il comunicato, oltre a una multa di 1.146.000 dollari, la CFTC ha anche vietato a Kim in via permanente di fare trading, anche con le criptovalute, e lo ha condannato a 15 mesi di carcere.
James McDonald, direttore dell'applicazione della legge presso la CFTC, ha affermato:
"L'ordinanza odierna è l'ennesimo caso che si aggiunge alla serie di casi che dimostrano l'impegno della CFTC nel controllare attivamente i Mercati delle valute virtuali e proteggere l'interesse pubblico.
immagine tramite Shutterstock
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