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La CFTC inflige une amende de 1,1 million de dollars à un trader Bitcoin pour fraude Crypto
Un trader de Bitcoin a été emprisonné et condamné à une amende de plus de 1,1 million de dollars pour avoir volé des Bitcoin et des Litecoin, puis pour avoir fraudé des investisseurs afin de rembourser la perte.
Updated Sep 13, 2021, 8:35 a.m. Published Nov 12, 2018, 10:10 a.m.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a emprisonné un trader de Bitcoin et lui a infligé une amende de plus d'un million de dollars pour avoir dirigé un système frauduleux de Bitcoin et de Litecoin .
Selon uncommuniqué de pressePublié vendredi par la CFTC, le trader, Joseph Kim, résident de l'Arizona, a admis avoir fraudé des investisseurs de centaines de milliers de dollars après avoir détourné plus de 600 000 $ des fonds de son ancien employeur.
La Suite Ci-Dessous
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Entre septembre et novembre 2017, Kim a transféré des Bitcoin et des Litecoin de son employeur, une société de trading basée à Chicago, vers ses propres comptes personnels, entraînant des pertes de 601 000 dollars pour l'entreprise, selon le communiqué.
Lorsque l'entreprise a interrogé Kim sur la disparition de ses jetons, ce dernier a faussement affirmé que des problèmes de sécurité liés à la plateforme d'échange de Crypto nécessitaient des transferts vers d'autres comptes. Après avoir découvert le vol de Kim en novembre de la même année, l'entreprise l'a immédiatement licencié.
Mais Kim ne s'est T arrêté là. Il a ensuite commencé à solliciter des fonds auprès de clients individuels, apparemment pour continuer à trader des Crypto dans l'espoir de réaliser des bénéfices afin de rembourser son ancien employeur. Il a ainsi obtenu frauduleusement environ 545 000 dollars auprès d'au moins cinq clients entre décembre et mars 2018.
Kim aurait menti à ses clients en affirmant avoir quitté volontairement son employeur pour créer sa propre société de trading. Il a également prétendu à tort qu'il investirait ses fonds dans une stratégie d'arbitrage à faible risque, alors qu'en réalité, il a effectué des transactions à haut risque avec la Cryptomonnaie et a perdu la totalité des 545 000 dollars des fonds de ses clients.
En plus d'une amende de 1 146 000 $, la CFTC a également interdit à Kim de manière permanente de négocier, y compris dans les crypto-monnaies, et l'a condamné à 15 mois de prison, selon le communiqué.
James McDonald, directeur de l'application de la loi à la CFTC, a déclaré :
« L'ordonnance d'aujourd'hui s'inscrit dans une série de cas démontrant l'engagement de la CFTC à surveiller activement les Marchés des devises virtuelles et à protéger l'intérêt public.
image via Shutterstock
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