Поделиться этой статьей
CFTC оштрафовала Bitcoin -трейдера на 1,1 миллиона долларов за мошенничество с Криптo
Трейдер Bitcoin был заключен в тюрьму и оштрафован на сумму более 1,1 миллиона долларов за кражу Bitcoin и Litecoin, а затем обман инвесторов с целью возмещения убытков.
Автор Yogita Khatri
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заключила в тюрьму трейдера Bitcoin и оштрафовала его на сумму более 1 миллиона долларов за организацию мошеннической схемы с Bitcoin и Litecoin .
По словампресс-релизВ опубликованном в пятницу заявлении Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) трейдер, житель Аризоны Джозеф Ким, признался в мошенничестве с инвесторами на сотни тысяч долларов, присвоив более 600 000 долларов из средств своего предыдущего работодателя.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Согласно пресс-релизу, в период с сентября по ноябрь 2017 года Ким перевел Bitcoin и Litecoin со своего работодателя, чикагской торговой фирмы, на свои личные счета, в результате чего фирма понесла убытки в размере 601 000 долларов США.
Когда фирма задала Киму вопрос о пропавших токенах, он ложно заявил, что проблемы безопасности Криптo требуют перевода на другие счета. Обнаружив кражу Кима в ноябре того же года, фирма немедленно уволила его.
Но Ким T остановился на этом. Затем он начал собирать средства у отдельных клиентов, по-видимому, для продолжения торговли Криптo в надежде получить прибыль, чтобы расплатиться со своим бывшим работодателем. В результате он обманным путем получил около 545 000 долларов как минимум от пяти клиентов в период с декабря по март 2018 года.
Ким, как сообщается, лгал клиентам, что он добровольно ушел от своего работодателя, чтобы открыть собственную торговую компанию. Он также лгал, что будет инвестировать средства в низкорисковую арбитражную стратегию, когда на самом деле он совершал высокорисковые сделки с Криптовалюта и потерял все $545 000 средств своих клиентов.
Согласно сообщению, в дополнение к штрафу в размере 1 146 000 долларов США CFTC также навсегда запретила Киму заниматься торговлей, в том числе криптовалютами, и приговорила его к 15 месяцам тюремного заключения.
Джеймс Макдональд, директор по обеспечению соблюдения CFTC, сказал:
«Сегодняшний приказ является еще одним в череде дел, демонстрирующих приверженность CFTC активному контролю Рынки виртуальных валют и защите общественных интересов.
изображение через Shutterstock
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Трейдеры оценивают дно на фоне возвращения биткоина к недельным минимумам ниже $86,000
Один аналитик не торопится заявлять о дне рынка, но утверждает, что биткоин, безусловно, находится в состоянии перепроданности.
Что нужно знать:
- Ранний рост курса биткоина в среду кажется отдалённым воспоминанием, так как цена вернулась к минимальным значениям недели.
- Драгоценные металлы продолжают пользоваться спросом, серебро стремительно устанавливает очередной рекорд, а золото приближается к историческому максимуму.
- Один аналитик предостерег от излишней интерпретации текущих ценовых движений биткоина из-за позиции на конец года и налоговых соображений.
