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Il presunto riciclatore di denaro Bitcoin ha la prima udienza di estradizione
Il presunto gestore di BTC-e Alexander Vinnik ha avuto la sua prima udienza di estradizione dopo essere stato arrestato in Grecia con l'accusa di riciclaggio di denaro.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 6:59 a.m. Published Oct 2, 2017, 10:01 a.m.
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Il presunto ex dipendente di BTC-e Alexander Vinnik è comparso venerdì davanti a un tribunale greco per la prima di quella che potrebbe essere una serie di udienze volte a stabilire dove verrà processato.
Arrestato a luglio dalle autorità per conto del governo degli Stati Uniti, Vinnikè stato accusato con riciclaggio di denaro, pirateria informatica, frode e traffico di droga insieme al suo ex datore di lavoro, l'exchange di Bitcoin BTC-e. Tuttavia, il processo è forse meglio visto come il primo passo di un tiro alla fune più ampio che vedrà il ministro della giustizia greco decidere dove un giudice ascolterà il caso.
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La questione sarà probabilmente l'ormai poco chiaro dettaglio del ruolo di Vinnik in azienda. Ad esempio, mentre BTC-e in origine sosteneva di avernessuna associazione con Vinnik, nella sua prima intervista dopo l'arresto, ha ammesso diha lavorato per lo scambioAnche il governo degli Stati Uniti ha assunto una posizione diversa sul suo coinvolgimento, definendolo "l'operatore" di BTC-e.
A complicare ulteriormente le cose, c'è il fatto che Vinnik, un cittadino russo, è ricercato anche per accuse di frode nel suo paese d'origine. SecondoRussia Oggi, ha accettato di essere estradato in Russia, anche se non è stata ancora fissata una data per l'udienza sulla questione.
Entrambi i paesi sostengono che Vinnik ha riciclato circa 4 miliardi di $ tramite BTC-e nel corso di sei anni. ONE dei più vecchi exchange Bitcoin , BTC-e era fermaredopo essere stata perquisita dalle autorità statunitensi a luglio.
Nonostante i suoi problemi, la borsa sta tentando una rinascita. Il 15 settembre, la sua pagina Twitter ha annunciato unsostituzione scambiochiamato Wex.
Dollari e manetteimmagine tramite Shutterstock
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