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Suposto lavador de dinheiro de Bitcoin tem primeira audiência de extradição
O suposto operador de BTC-e, Alexander Vinnik, teve sua primeira audiência de extradição após ser preso na Grécia sob acusações de lavagem de dinheiro.
Por Nikhilesh De
O suposto ex-funcionário da BTC-e, Alexander Vinnik, compareceu a um tribunal grego na sexta-feira para a primeira de várias audiências que determinarão onde ele será julgado.
Preso em julho pelas autoridades em nome do governo dos EUA, Vinnikfoi acusado com lavagem de dinheiro, hacking de computador, fraude e tráfico de drogas ao lado de seu antigo empregador, a bolsa de Bitcoin BTC-e. No entanto, o julgamento talvez seja melhor visto como o primeiro passo em um cabo de guerra maior que encontrará o ministro da justiça grego decidindo onde um juiz ouvirá o caso.
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Em questão provavelmente estarão os detalhes agora obscuros do papel de Vinnik na empresa. Por exemplo, enquanto a BTC-e originalmente alegou que tinhanenhuma associação com Vinnik, em sua primeira entrevista após ser preso, ele admitiu quetrabalhou para a troca. O governo dos EUA também assumiu uma posição diferente sobre seu envolvimento, enquadrando-o como o "operador" do BTC-e.
Para complicar ainda mais as coisas, Vinnik, um cidadão russo, também é procurado por acusações de fraude em seu país de origem. De acordo comRússia Hoje, ele concordou em ser extraditado para a Rússia, embora nenhuma data de audiência sobre o assunto tenha sido definida ainda.
Ambos os países alegam que Vinnik lavou cerca de US$ 4 bilhões por meio do BTC-e ao longo de seis anos. Uma das mais antigas bolsas de Bitcoin , o BTC-e foi desligarapós ser invadido por autoridades dos EUA em julho.
Apesar dos problemas, a bolsa está tentando uma recuperação. Em 15 de setembro, sua página no Twitter anunciou umatroca de substituiçãochamado Wex.
Dólares e algemasimagem via Shutterstock
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